'Witweek-arrangementen' voor criminelen bij vakantieparken
Geen midweekarrangementen, maar 'witweekarrangementen': criminelen maken op grote schaal gebruik van vakantieparken om geld wit te wassen. Lokale overheden blijken tot nu toe niet in staat om de praktijken aan te pakken.
Dat meldt De Telegraaf op basis van een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Uit het rapport blijkt dat criminelen hele vakantieparken opkopen en soms ook zelf uitbaten, en geld witwassen via renovatie, exploitatie en het doorverkopen van vastgoed.
Mogelijk tientallen miljoenen euro's worden op deze manier witgewassen. Daarnaast worden de parken ook gebruikt om geld te verdienen, onder meer door vakantiewoningen te gebruiken voor de productie van drugs, illegale prostitutie of het opslaan van verboden goederen.
Weinig zicht op geldstromen
De overheid heeft weinig zicht op de geldstromen, omdat transacties rondom het eigendom van chalets en stacaravans niet geregistreerd worden in het Kadaster, aldus de Telegraaf. Er wordt vaak met contant geld betaald, dat door allerlei constructies moeilijk te traceren is. Veel gemeentes laten zich volgens de onderzoekers momenteel te veel leiden door mogelijke voordelen, zoals meer toerisme en parken die worden opgeknapt, en zijn daardoor niet kritisch genoeg.
De problematiek is dusdanig omvangrijk en alarmerend dat meteen besloten is om een groot vervolgonderzoek te doen. Ahmed Marcouch, burgermeester van Arnhem en voorzitter van RIEC Oost-Nederland, pleit voor het opzetten van een landelijke aanpak.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...