'Witweek-arrangementen' voor criminelen bij vakantieparken
Geen midweekarrangementen, maar 'witweekarrangementen': criminelen maken op grote schaal gebruik van vakantieparken om geld wit te wassen. Lokale overheden blijken tot nu toe niet in staat om de praktijken aan te pakken.
Dat meldt De Telegraaf op basis van een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Uit het rapport blijkt dat criminelen hele vakantieparken opkopen en soms ook zelf uitbaten, en geld witwassen via renovatie, exploitatie en het doorverkopen van vastgoed.
Mogelijk tientallen miljoenen euro's worden op deze manier witgewassen. Daarnaast worden de parken ook gebruikt om geld te verdienen, onder meer door vakantiewoningen te gebruiken voor de productie van drugs, illegale prostitutie of het opslaan van verboden goederen.
Weinig zicht op geldstromen
De overheid heeft weinig zicht op de geldstromen, omdat transacties rondom het eigendom van chalets en stacaravans niet geregistreerd worden in het Kadaster, aldus de Telegraaf. Er wordt vaak met contant geld betaald, dat door allerlei constructies moeilijk te traceren is. Veel gemeentes laten zich volgens de onderzoekers momenteel te veel leiden door mogelijke voordelen, zoals meer toerisme en parken die worden opgeknapt, en zijn daardoor niet kritisch genoeg.
De problematiek is dusdanig omvangrijk en alarmerend dat meteen besloten is om een groot vervolgonderzoek te doen. Ahmed Marcouch, burgermeester van Arnhem en voorzitter van RIEC Oost-Nederland, pleit voor het opzetten van een landelijke aanpak.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...