Deutsche Bank schikt met beleggers over laks toezicht op Epstein
Deutsche Bank schikt voor ruim 26 miljoen dollar met Amerikaanse beleggers die de grootste bank van Duitsland beschuldigden van laks toezicht en het zaken doen met risicovolle klanten.
De zaak ging onder meer over de banden van het financiële concern met de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein en verschillende Russische oligarchen. De beleggers beweerden dat de bank al lang wist dat zijn antiwitwas- en klantcontroles niet heel effectief waren. De beleggers zouden daarvan de dupe zijn geworden toen hierover berichten naar buiten kwamen en de beurskoers onderuitging. Dat de risicovolle klanten bij Deutsche Bank konden bankieren zou te wijten zijn aan het "meedogenloze streven naar winst" van de bank.
Deutsche Bank ontkent zijn boekje ten aanzien van de beleggers te buiten te zijn gegaan. Het concern probeerde een Amerikaanse rechter eerder ook te overtuigen om de klacht af te wijzen. Maar de rechter ging niet mee in dat verzoek. Vervolgens koos de bank ervoor om de zaak te schikken, zonder erkenning van schuld.
Deutsche Bank kreeg in 2020 al een boete van 150 miljoen dollar van de autoriteiten van de staat New York vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel. Volgens de marktwaakhond had de bank de miljardair op eigen initiatief benaderd om klant te worden nadat die eerder al veroordeeld was wegens kindermisbruik in Florida. Epstein gebruikte zijn rekening bij het concern om schikkingen te betalen, geld over te maken naar vrouwen in Oost-Europa, en 800 duizend dollar te pinnen voor reizen en andere uitgaven.
Bron: ANP
Gerelateerd
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...