Toegang UBO-register blijft beperkt
De toegang tot het UBO-register blijft beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Ook gemeenten en provincies vallen voortaan onder die instanties.
Banken, notarissen en bevoegde autoriteiten kunnen toegang krijgen tot UBO-informatie uit het register, om witwassen aan te pakken en te voorkomen.
Journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen toegang krijgen, als zij zich bezighouden met onderzoek naar personen achter een bedrijf of organisatie in het kader van het opsporen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. In dat geval wordt gesproken van een ‘legitiem belang’.
Sinds een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van november 2022 is de toegang tot UBO-registers beperkt tot een aantal partijen. Zo wordt de privacy van personen in de UBO-registers beter gewaarborgd. Wat ‘legitiem belang’ precies inhoudt, wordt komende tijd in een besluit verder uitgewerkt. Dat besluit wordt volgend jaar geconsulteerd via internet.
Aanpassingen
Het wetsvoorstel voor beperking van de toegang tot de UBO-registers is naar aanleiding van een eerdere internetconsultatie op een aantal punten aangepast. Ook de NBA had op die consultatie gereageerd.
Belangrijkste aanpassing is dat ook mede-overheden, zoals gemeentes en provincies, toegang kunnen krijgen tot de registers om in die gevallen waarin het noodzakelijk is, te voorkomen dat de overheid misbruikt wordt voor criminele activiteiten.
Raad van State
De ministerraad heeft ingestemd met de wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. De wijzigingswet gaat nu voor advies naar de Raad van State, daarna volgt parlementaire behandeling.
In de UBO-registers (Ultimate Beneficial Owner) staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. De registers moeten criminele activiteiten zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering voorkomen en opsporen, omdat daarmee duidelijk wordt wie daadwerkelijk belanghebbende is achter een organisatie.
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen_440x300.jpg)
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...