Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici
Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico's van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen.
Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Banken zijn verplicht extra onderzoek te doen bij cliënten met hoge politieke functies. De risico's op omkoping en andere vormen van corruptie zijn bij hen namelijk extra groot, concludeerde witwasorganisatie Financial Action Task Force na een miljardenschandaal in Nigeria begin deze eeuw. In 2018 besloot de Tweede Kamer om ook binnenlandse politici en gezagsdragers de status van politiek prominente personen te geven.
Onnodige vragen
Nederlandse banken krijgen nu, na overleg met toezichthouder De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën toestemming om het witwasonderzoek, anders aan te pakken. Ze gaan daarbij eerst na hoe groot de risico's op witwassen bij een politiek prominent persoon zijn. Bij politici en gezagsdragers waar die risico's laag zijn, is het niet langer nodig om hen telkens opnieuw te vragen waar hun vermogen en inkomsten vandaan komen. Ook moet het onderzoek zich richten op de klant en niet op derde partijen.
"Op deze manier kunnen banken onnodige vragen om informatie en documentatie beperken en vermindert de impact voor klanten", schrijft de NVB. De belangenvereniging voor banken is al langer bezig de witwasonderzoeken minder ingrijpend te maken.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...