Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici
Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico's van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen.
Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Banken zijn verplicht extra onderzoek te doen bij cliënten met hoge politieke functies. De risico's op omkoping en andere vormen van corruptie zijn bij hen namelijk extra groot, concludeerde witwasorganisatie Financial Action Task Force na een miljardenschandaal in Nigeria begin deze eeuw. In 2018 besloot de Tweede Kamer om ook binnenlandse politici en gezagsdragers de status van politiek prominente personen te geven.
Onnodige vragen
Nederlandse banken krijgen nu, na overleg met toezichthouder De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën toestemming om het witwasonderzoek, anders aan te pakken. Ze gaan daarbij eerst na hoe groot de risico's op witwassen bij een politiek prominent persoon zijn. Bij politici en gezagsdragers waar die risico's laag zijn, is het niet langer nodig om hen telkens opnieuw te vragen waar hun vermogen en inkomsten vandaan komen. Ook moet het onderzoek zich richten op de klant en niet op derde partijen.
"Op deze manier kunnen banken onnodige vragen om informatie en documentatie beperken en vermindert de impact voor klanten", schrijft de NVB. De belangenvereniging voor banken is al langer bezig de witwasonderzoeken minder ingrijpend te maken.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...