Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici
Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico's van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen.
Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Banken zijn verplicht extra onderzoek te doen bij cliƫnten met hoge politieke functies. De risico's op omkoping en andere vormen van corruptie zijn bij hen namelijk extra groot, concludeerde witwasorganisatie Financial Action Task Force na een miljardenschandaal in Nigeria begin deze eeuw. In 2018 besloot de Tweede Kamer om ook binnenlandse politici en gezagsdragers de status van politiek prominente personen te geven.
Onnodige vragen
Nederlandse banken krijgen nu, na overleg met toezichthouder De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiƫn toestemming om het witwasonderzoek, anders aan te pakken. Ze gaan daarbij eerst na hoe groot de risico's op witwassen bij een politiek prominent persoon zijn. Bij politici en gezagsdragers waar die risico's laag zijn, is het niet langer nodig om hen telkens opnieuw te vragen waar hun vermogen en inkomsten vandaan komen. Ook moet het onderzoek zich richten op de klant en niet op derde partijen.
"Op deze manier kunnen banken onnodige vragen om informatie en documentatie beperken en vermindert de impact voor klanten", schrijft de NVB. De belangenvereniging voor banken is al langer bezig de witwasonderzoeken minder ingrijpend te maken.
Bron: ANP
Gerelateerd
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...