NBA geeft uitleg over UBO-register
De NBA geeft antwoord op enkele vragen over het UBO-register, dat sinds enkele maanden niet meer toegankelijk is.
Als gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het Nederlandse UBO-register ook voor accountants sinds november 2022 niet meer te raadplegen in het kader van cliëntenonderzoek uit hoofde van de Wwft.
De NBA geeft op de website nba.nl antwoord op enkele vragen over die (tijdelijke) situatie. Ook nu het UBO-register niet toegankelijk is, geldt de plicht UBO’s te identificeren en te verifiëren voordat accountants daarmee een zakelijke relatie aangaan, aldus de beroepsorganisatie. Alleen de toegang tot inzage in het UBO-register is opgeschort, maar UBO’s registreren blijft verplicht en is ook gewoon mogelijk .
UBO-register
Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) is in veel landen, waaronder Nederland, verplicht gesteld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Sinds eind september 2020 zijn vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht om eigenaren in het UBO-register in te schrijven.
Doel van het register is om transparantie te creëren over wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een bedrijf of entiteit, zodat bijvoorbeeld banken en andere financiële instellingen beter kunnen controleren of sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.
Instellingen zoals de Belastingdienst en toezichthouders hebben nog wel toegang tot het UBO-register.
Gerelateerd
Rabobank zet geen geld opzij voor mogelijke straf witwasdossier
Rabobank zet geen geld opzij voor een dreigende boete voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. Het Openbaar Ministerie (OM) dagvaardde de bank eerder...
€ 33.900 boete voor accountant sexsauna
De BFT-boete voor een accountantskantoor in het Limburgse Reuver, Kessel en Amstenrade is definitief. Het kantoor heeft ten onrechte enkele ongebruikelijke transacties...
FIU: Bedrijven vaak door criminelen misbruikt als dekmantel
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd...
Banken gaan minder vragen stellen over cash geld
Banken gaan hun klanten minder snel vragen stellen bij het gebruik van cash. Dat is het belangrijkste resultaat van overleg tussen banken, toezichthouder De Nederlandsche...
Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer...