Minister Kaag: 'Aanpak witwassen schiet soms door'
Het beleid rondom de aanpak van witwassen schiet soms door. Dat erkent minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer, over de voortgang van de beleidsagenda aanpak witwassen.
In de Beleidsagenda aanpak witwassen maakt het kabinet zich sterk voor een goede toepassing van de risicogebaseerde aanpak, stelt Kaag in de Kamerbrief. Daarbij gaat het om een afweging tussen 'streng waar nodig' en 'ruimte waar mogelijk'. De aanpak van witwassen heeft volgens de minister in Nederland een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is in de basis goed op orde.
Wel ziet het kabinet mogelijkheden voor verbetering, "ook om te voorkomen dat de aanpak tot ongewenste effecten leidt voor poortwachters en hun klanten". De minister geeft toe dat sommige sectoren door de strenge aanpak moeilijk aan een bankrekening kunnen komen.
Daarbij noemt zij bijvoorbeeld autohandelaren, verenigingen en stichtingen en sekswerkers. Kaag vindt de situatie "niet wenselijk, aangezien een bankrekening tegenwoordig essentieel is om mee te kunnen draaien in de maatschappij".
Meer duidelijkheid
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van poortwachters en toezichthouders blijkt behoefte aan meer verduidelijking en voorlichting over noodzaak en inhoud van de witwas-regelgeving. Ook vraagt die regelgeving veel van met name kleine instellingen.
“De vrees om de regelgeving te overtreden, kan bovendien een échte risicogebaseerde benadering in de weg staan”, aldus de minister. Zij wil via voorlichting bijdragen aan verduidelijking van de regelgeving en daarmee aan betere toepassing, met name bij niet-financiële en kleine instellingen.
In een bijlage bij de brief biedt de minister een overzicht van de belangrijkste statistieken over de aanpak van witwassen in 2021. Zulke statistieken worden voortaan jaarlijks integraal gepubliceerd en moeten bijdragen aan de monitoring van de aanpak van witwassen.
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen_440x300.jpg)
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...