Witwasonderzoek naar Franse multimiljardair Bernard Arnault
De Franse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke witwaspraktijken waarbij multimiljardair Bernard Arnault betrokken is geweest, samen met de Russische oligarch Nikolaj Sarkisov. Het onderzoek richt zich op een complexe deal bij het kopen van woningen in het luxueuze Franse skioord Courchevel.
Het onderzoek wordt geleid door de financiële waakhond Tracfin van de Franse ministeries van Economische Zaken en Financiën. Er wordt daarbij gekeken naar een aankoop van chalets in Courchevel voor miljoenen euro's door Sarkisov. Die vastgoedtransacties in 2018 liepen via verschillende bedrijven in Frankrijk, Luxemburg en Cyprus.
Arnault, topman van luxeconcern LVMH en de rijkste man van Frankrijk, zou de Rus hiervoor geld hebben geleend. Later zou Arnault dan weer zelf eigenaar zijn geworden van het betreffende vastgoed, terwijl Sarkisov veel geld verdiende aan de zaken.
Volgens de regels
Die wisseling van eigendom zou zijn bedoeld om de exacte herkomst van geldstromen te verhullen en ook de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van die transacties.
Een bron dicht bij Arnault verklaarde tegen de Franse krant Le Monde dat de vastgoeddeal volgens de regels is uitgevoerd. Het onderzoek van Tracfin betekent ook niet dat er daadwerkelijk wetten zijn overtreden.
Vakantieoord
Courchevel in de Franse Alpen staat bekend als vakantieoord voor rijke mensen. Naar verluidt heeft Arnault een speciale band met die plaats, omdat hij daar als kind leerde skiën. Arnault bezit in Courchevel een groot huis en een luxehotel.
LVMH is het moederbedrijf van onder meer Louis Vuitton en Christian Dior. De Fransman Arnault stond begin dit jaar bovenaan de lijst van rijkste mensen ter wereld, uitgebracht door Bloomberg.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...