OM eist dertig maanden celstraf tegen verdachte van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist dertig maanden celstraf tegen een 62-jarige man, wegens witwassen en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om 1,8 miljoen euro.
Volgens het OM heeft de man onder meer via buitenlandse bankrekeningen van een aan hem - al dan niet op papier - gelieerde vennootschap en via onder meer zijn eigen bankrekening, grote sommen geld ontvangen en gestort, waarvan de herkomst onbekend was. En dat terwijl verdachte officieel geen andere inkomsten had dan een WAO-uitkering.
De zaak kwam in 2018 aan het rollen. Onderzoek door de FIOD wees uit dat de verdachte beschikte over luxe auto's en een onderneming regelde als vehikel om mee wit te wassen. Ook ontving hij, onder meer op zijn bankrekening, bedragen die niet te verklaren waren uit legale inkomsten.
PGP-telefoons
De kringen waarin de verdachte zich begaf waren volgens de officier opmerkelijk, net als het feit dat er twee zogenoemde PGP-telefoons bij de man waren aangetroffen. Volgens het OM waren de chats, gesprekspartners en aangetroffen gesprekken op die telefoons ook veelzeggend. Die gingen onder andere over het ter beschikking stellen van buitenlandse ondernemingen om geld te kunnen witwassen.
Verder heeft de man volgens het OM doen voorkomen alsof hij op een bepaald adres stond ingeschreven, om zo zijn WAO-uitkering te kunnen continueren. Daarvoor is een valse huurovereenkomst opgemaakt en gebruikt.
Strafeis
Witwassen van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit, die een ernstige bedreiging vormt voor de integriteit van het financiële en economische verkeer, stelt het OM.
Het OM eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van dertig maanden, met aftrek van voorarrest, met een proeftijd van twee jaar en een bestuursverbod van vijf jaar. De rechtbank in Rotterdam doet begin november uitspraak in de zaak.
Bron: OM
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...