OM eist dertig maanden celstraf tegen verdachte van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist dertig maanden celstraf tegen een 62-jarige man, wegens witwassen en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om 1,8 miljoen euro.
Volgens het OM heeft de man onder meer via buitenlandse bankrekeningen van een aan hem - al dan niet op papier - gelieerde vennootschap en via onder meer zijn eigen bankrekening, grote sommen geld ontvangen en gestort, waarvan de herkomst onbekend was. En dat terwijl verdachte officieel geen andere inkomsten had dan een WAO-uitkering.
De zaak kwam in 2018 aan het rollen. Onderzoek door de FIOD wees uit dat de verdachte beschikte over luxe auto's en een onderneming regelde als vehikel om mee wit te wassen. Ook ontving hij, onder meer op zijn bankrekening, bedragen die niet te verklaren waren uit legale inkomsten.
PGP-telefoons
De kringen waarin de verdachte zich begaf waren volgens de officier opmerkelijk, net als het feit dat er twee zogenoemde PGP-telefoons bij de man waren aangetroffen. Volgens het OM waren de chats, gesprekspartners en aangetroffen gesprekken op die telefoons ook veelzeggend. Die gingen onder andere over het ter beschikking stellen van buitenlandse ondernemingen om geld te kunnen witwassen.
Verder heeft de man volgens het OM doen voorkomen alsof hij op een bepaald adres stond ingeschreven, om zo zijn WAO-uitkering te kunnen continueren. Daarvoor is een valse huurovereenkomst opgemaakt en gebruikt.
Strafeis
Witwassen van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit, die een ernstige bedreiging vormt voor de integriteit van het financiële en economische verkeer, stelt het OM.
Het OM eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van dertig maanden, met aftrek van voorarrest, met een proeftijd van twee jaar en een bestuursverbod van vijf jaar. De rechtbank in Rotterdam doet begin november uitspraak in de zaak.
Bron: OM
Gerelateerd
Aanklagers in België openen onderzoek naar ING België
Openbaar aanklagers in België hebben een onderzoek geopend naar ING België, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Le Soir. De stap houdt verband met een...
€ 33.900 boete voor accountant sexsauna
De BFT-boete voor een accountantskantoor in het Limburgse Reuver, Kessel en Amstenrade is definitief. Het kantoor heeft ten onrechte enkele ongebruikelijke transacties...
FIU: Bedrijven vaak door criminelen misbruikt als dekmantel
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd...
Banken gaan minder vragen stellen over cash geld
Banken gaan hun klanten minder snel vragen stellen bij het gebruik van cash. Dat is het belangrijkste resultaat van overleg tussen banken, toezichthouder De Nederlandsche...
Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer...