OM eist dertig maanden celstraf tegen verdachte van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist dertig maanden celstraf tegen een 62-jarige man, wegens witwassen en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om 1,8 miljoen euro.
Volgens het OM heeft de man onder meer via buitenlandse bankrekeningen van een aan hem - al dan niet op papier - gelieerde vennootschap en via onder meer zijn eigen bankrekening, grote sommen geld ontvangen en gestort, waarvan de herkomst onbekend was. En dat terwijl verdachte officieel geen andere inkomsten had dan een WAO-uitkering.
De zaak kwam in 2018 aan het rollen. Onderzoek door de FIOD wees uit dat de verdachte beschikte over luxe auto's en een onderneming regelde als vehikel om mee wit te wassen. Ook ontving hij, onder meer op zijn bankrekening, bedragen die niet te verklaren waren uit legale inkomsten.
PGP-telefoons
De kringen waarin de verdachte zich begaf waren volgens de officier opmerkelijk, net als het feit dat er twee zogenoemde PGP-telefoons bij de man waren aangetroffen. Volgens het OM waren de chats, gesprekspartners en aangetroffen gesprekken op die telefoons ook veelzeggend. Die gingen onder andere over het ter beschikking stellen van buitenlandse ondernemingen om geld te kunnen witwassen.
Verder heeft de man volgens het OM doen voorkomen alsof hij op een bepaald adres stond ingeschreven, om zo zijn WAO-uitkering te kunnen continueren. Daarvoor is een valse huurovereenkomst opgemaakt en gebruikt.
Strafeis
Witwassen van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit, die een ernstige bedreiging vormt voor de integriteit van het financiële en economische verkeer, stelt het OM.
Het OM eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van dertig maanden, met aftrek van voorarrest, met een proeftijd van twee jaar en een bestuursverbod van vijf jaar. De rechtbank in Rotterdam doet begin november uitspraak in de zaak.
Bron: OM
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...