Accountant moet UBO-uittreksel voorlopig opvragen via de klant
De aansluiting van accountants op het UBO-register van de Kamer van Koophandel is nog niet mogelijk. Accountants die gewaarmerkte KVK-uittreksels van klanten nodig hebben, moeten die sinds 1 augustus jl. opvragen bij die klanten zelf.
Eerder werd de toegang tot het UBO-register beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Na een internetconsultatie werd een wetsvoorstel voor beperking van de toegang tot de UBO-registers op een aantal punten aangepast.
In een Kamerbrief over het UBO-register van april dit jaar, is een nieuwe werkwijze aangekondigd voor het raadplegen van UBO-informatie door Wwft-instellingen die nog geen rechtstreekse koppeling via de dataservice van KVK hebben met het UBO-register.
Overgangsregeling
Alle Wwft-instellingen, zoals banken, advocaten en notarissen, moeten op termijn weer directe toegang krijgen tot het UBO-register. Wwft-instellingen die de komende tijd nog geen gebruik maken van de KVK-dataservice, moeten via hun klanten UBO-informatie opvragen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor accountants.
Het gaat om een overgangsregeling, die inhoudt dat de Wwft-instelling vanaf 1 augustus een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register moet opvragen bij de klant. Die klant kan zelf zo’n gewaarmerkt uittreksel bij de KVK opvragen.
Dataservice
Als een Wwft-instelling een verschil constateert tussen de informatie uit het UBO-register en andere informatie waarover de instelling beschikt, moet dat worden gemeld aan de KVK. Per 1 oktober aanstaande geldt deze plicht ook als een Wwft-instelling een gewaarmerkt uittreksel ontvangt van de klant.
Het is via de KVK-dataservice wel mogelijk om rechtstreeks aan te sluiten op het UBO-register. De Wwft-instelling houdt zo de regie over het cliëntenonderzoek in handen, inclusief de UBO-check. Ook hoeft de instelling minder uitvragen richting de klant te doen.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...