'Wonderbelegger' voor rechtbank om grootschalige beleggingsfraude
Een 27-jarige man moet bij de rechtbank in Zwolle verschijnen, omdat hij wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude. Het gaat om 'wonderbelegger' Max R., die zonder een vergunning via zijn bedrijf in totaal zo'n 25 miljoen euro zou hebben belegd van zeker tientallen mensen.
Max R. wordt ook verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het vervalsen van beleggingsoverzichten en andere documenten.
Medeoprichter en topman van cryptoplatform Bitvavo, Mark Nuvelstijn, heeft vorig jaar tegenover meerdere media bevestigd dat hij een van de slachtoffers van R. is. Van hem zouden miljoenen euro's afkomstig zijn.
Onverklaarbare overboekingen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) had aangifte tegen R. gedaan, nadat meerdere banken grote onverklaarbare overboekingen op zijn bankrekening bij de toezichthouder hadden gemeld.
De geldstromen zouden volgens de banken duiden op ponzifraude. Daarbij wordt beleggers een hoog rendement beloofd, maar de uitbetaalde winst bestaat in werkelijkheid uit de inleg van nieuwe deelnemers.
Dure spullen
R. werd in april vorig jaar opgepakt door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Die vermoedde dat hij geld van de beleggers gebruikte om dure spullen voor zichzelf te kopen.
Bij R. zijn onder andere twee Porsches en een Land Rover in beslag genomen, naast kunstwerken en sierraden. De veiling of verkoop van zijn bezittingen is volgens de curator echter lang niet genoeg om alle schulden te voldoen, zo meldt het FD.
Het FD schreeft vorig jaar al dat bedrijven die zijn luxe levensstijl onderhielden nog geld van hem moesten krijgen. Dit zijn onder meer het architectenbureau van Denise Boekhoorn, de dochter van miljardair en oud-Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn, en een bloemendecoratiebedrijf.
Strafeis
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels een gevangenisstraf geëist van 26 maanden, waarvan tien voorwaardelijk, tegen de pas 27-jarige 'wonderbelegger'. Max R. heeft volgens het OM "het vertrouwen geschaad" in aanbieders van beleggingsdiensten. "De economische schade bij de tientallen gedupeerden loopt in de miljoenen en R. biedt onvoldoende verhaal."
R. stelde in de rechtbank zelf dat hij destijds niet wist dat hij een vergunning moest hebben voor het beleggen voor derden. Tegenover gedupeerden betuigde hij spijt. "Het was niet mijn intentie om u een oor aan te naaien en als God in Frankrijk te leven. Het was onkunde, geen onwil."
Bron: ANP/FD
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...