Drie aanhoudingen op verdenking van NOW-fraude
Door de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn drie verdachten aangehouden, op verdenking van valsheid in geschrifte en misbruik van NOW-subsidiegelden. Daarbij is ook een doorzoeking geweest en is er beslag gelegd op vermogen, waaronder bankrekeningen en woningen.
De zaak gaat om een industrieel bouwbedrijf in Noord Holland. De Opsporingsdienst onderzocht de vermoedelijke fraude met de NOW-regeling, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Het bedrijf ontving ruim één miljoen euro aan NOW-gelden.
De zaak kwam aan het licht na een melding van de Belastingdienst aan het UWV. De uitkeringsinstantie startte een bestuursrechtelijk onderzoek en daaruit volgde een vermoeden van misbruik van subsidiegelden.
Het bouwbedrijf gaf bij haar NOW-aanvragen aan omzetverlies te hebben geleden, destijds een voorwaarde voor toekenning van de NOW. Uit onderzoek blijkt echter dat het bedrijf nooit omzet heeft gehad, waardoor ook geen sprake kan zijn van omzetverlies.
Accountantsverklaringen
Ter verantwoording voor de uitgekeerde gelden werden bij het UWV accountantsverklaringen aangeleverd. Die waren in dit geval vereist, in verband met de hoogte van de uitgekeerde NOW.
Het vermoeden is dat deze verklaringen zijn vervalst waarbij de naam van een accountant is misbruikt. Ook zijn NOW-gelden aangevraagd en uitgekeerd op het moment dat er geen personeel meer in dienst was. De verdenking zit dan ook op valsheid in geschrifte en oneigenlijk besteden van NOW-gelden.
Misbruik van de NOW-regeling is fraude; de opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie geven prioriteit aan dit soort fraudemisdrijven. Hierbij worden verschillende interventies ingezet, met een focus op het terughalen van de onterecht verkregen gelden.
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....