Financiën voegt BTWwft en BEH samen in Dienst Financieel-Economische Integriteit
Het ministerie van Financiën voegt de taken van het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) vanaf 1 januari 2026 samen.
De nieuwe directie Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) neemt de niet-fiscale taken en medewerkers over van de twee huidige afdelingen van de Belastingdienst. Het BTWwft en BEH, inclusief het team Ultimate Beneficial Owners (UBO), vallen daarmee vanaf 1 januari 2026 niet meer onder de Belastingdienst, maar als DFEI onder het ministerie van Financiën.
Alle lopende zaken en onderzoeken blijven doorlopen en gaan naar DFEI, aldus de Belastingdienst. Organisaties die eerder contact hebben gehad met een medewerker van BEH of BTWwft hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Vanaf 1 januari 2026 krijgen zij e-mails en post van DFEI.
Tot en met 31 december aanstaande is de informatie van de bureaus BTWwft en BEH nog te vinden op belastingdienst.nl. Vanaf 1 januari 2026 staat alle informatie over DFEI op rijksoverheid.nl.
Gerelateerd
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....