Financiën voegt BTWwft en BEH samen in Dienst Financieel-Economische Integriteit
Het ministerie van Financiën voegt de taken van het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) vanaf 1 januari 2026 samen.
De nieuwe directie Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) neemt de niet-fiscale taken en medewerkers over van de twee huidige afdelingen van de Belastingdienst. Het BTWwft en BEH, inclusief het team Ultimate Beneficial Owners (UBO), vallen daarmee vanaf 1 januari 2026 niet meer onder de Belastingdienst, maar als DFEI onder het ministerie van Financiën.
Alle lopende zaken en onderzoeken blijven doorlopen en gaan naar DFEI, aldus de Belastingdienst. Organisaties die eerder contact hebben gehad met een medewerker van BEH of BTWwft hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Vanaf 1 januari 2026 krijgen zij e-mails en post van DFEI.
Tot en met 31 december aanstaande is de informatie van de bureaus BTWwft en BEH nog te vinden op belastingdienst.nl. Vanaf 1 januari 2026 staat alle informatie over DFEI op rijksoverheid.nl.
Gerelateerd
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...