Nieuws Gisteren

OM pakt ruim tachtig miljoen euro crimineel vermogen af in fraudezaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft strafbeschikkingen opgelegd in een fraudezaak waarin grote geldbedragen zijn weggesluisd en waarbij Nederlandse en buitenlandse bedrijven betrokken waren.

De fraude speelde tussen 2006 en 2009. Inclusief strafbeschikkingen gaat het om een bedrag van ruim 85 miljoen euro. Het geld was afkomstig van een buitenlands bedrijf dat betrokken is bij grote projecten. Diverse betrokken bedrijven en uit Nederland afkomstige bestuurders van die bedrijven moeten geldboetes betalen van in totaal  3.400.000 euro. Daarnaast wordt aan crimineel verdiend vermogen in totaal 82.132.148 euro afgepakt, zo meldt het OM.

De FIOD deed strafrechtelijk onderzoek naar de administratie van een niet nader door het OM genoemd Nederlands bedrijf, na onderzoek door de Belastingdienst. Daaruit bleek dat Nederlandse bedrijven zouden zijn gebruikt om wereldwijd goederen en diensten in te kopen voor projecten van de buitenlandse multinational. In een aantal gevallen werd valsheid in geschrifte gepleegd, waarbij gelden werden overgeboekt met gebruik van geantedateerde contracten.

Geldstromen

De valse stukken werden tussen 2006 en 2009 gebruikt. Daarmee werden geldstromen naar onder andere Zwitserse bankrekeningen afgedekt. Nederlandse vennootschappen uit verschillende delen van het land waren hierbij betrokken en ontvingen hiervoor enkele miljoenen euro’s aan vergoedingen.

Bij een stichting kwam uiteindelijk een bedrag van ongeveer 111 miljoen US-dollar terecht. Dit bedrag is door de stichting geïnvesteerd in buitenlandse waardepapieren. Op deze waardepapieren is door het Functioneel Parket beslag gelegd.

Uit onderzoek bleek dat een stappenplan was opgesteld voor het opzetten van een deel van de constructie. Daarin stond bijvoorbeeld hoe bankrekeningen en transacties moesten worden beheerd.

Lang geleden

Ook zijn volgens het OM geheime afspraken gemaakt over de verdeling van opbrengsten. Het OM vindt het extra ernstig dat de betrokkenen zo doordacht te werk zijn gegaan om strafbare feiten te plegen. De strafbare feiten dateren echter van lang geleden.

De hoofdverdachten zijn inmiddels op leeftijd en sommigen kampen met ernstige gezondheidsproblemen, diverse betrokkenen hebben hun werkzaamheden inmiddels neergelegd en een aantal is overleden. Een proces via de rechter zou nog vele jaren kunnen duren.

Boetes

Het Functioneel Parket heeft besloten om de zaak tegen de verdachten buitengerechtelijk af te doen door het opleggen van strafbeschikkingen aan vier personen en drie bedrijven. Er zijn geldboetes opgelegd ter hoogte van  in totaal 3.400.000 euro.

Ook heeft de stichting afstand gedaan van de verkoopopbrengst van de buitenlandse waardepapieren en is met een aantal verdachten overeengekomen dat afstand wordt gedaan van hun opbrengsten van deze transacties.

Bron: OM