Accountant weer op vrije voeten in zaak Limburgs beveiligingsbedrijf
De accountant die eerder was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwaspraktijken van een Limburgs beveiligingsbedrijf, is weer op vrije voeten. Pogingen van justitie om zijn vrijlating tegen te houden, zijn mislukt.
Dat meldt de regionale krant De Limburger. De accountant, directeur van een Limburgs accountants- en advieskantoor, werd op 5 februari aangehouden in het kader van een groot drugs- en witwasonderzoek rondom beveiligingsbedrijf Secutor Security. Die dag deden opsporingsdiensten invallen op bijna dertig locaties in Nederland.
Centraal in het onderzoek staat eigenaar Yahya H. van het beveiligingsbedrijf, die zich volgens justitie bezighield met de handel in cocaïne. Drugsgelden werden daarbij witgewassen via Secutor Security. Salaris van personeel werd mogelijk deels contant betaald en er zijn diensten gefactureerd die nooit zijn geleverd, zo schrijft De Limburger.
'Geen vermoeden van schuld'
De accountant was relatiebeheerder van Secutor Security, wat reden was voor zijn aanhouding. Hij zat even in volledige beperking vast, maar werd twee dagen na zijn arrestatie door de rechter-commissaris weer op vrije voeten gesteld. Justitie ging daartegen in beroep, maar de rechtbank in Den Bosch besloot dat de accountant niet terug de cel in hoeft.
Namens het accountantskantoor benadrukt een collega-directeur tegenover Accountant.nl dat het kantoor noch het personeel verdachte is in de zaak. "De rechter-commissaris en de rechtbank 's-Hertogenbosch oordeelden inmiddels dat er geen enkel redelijk vermoeden van schuld is."
Onderzoek
Eerder bevestigde de collega-directeur tegenover De Limburger dat er een inval door de politie was gedaan, in het kader van het onderzoek naar "aan elkaar gelieerde klanten".
Dat onderzoek richtte zich volgens de mede-directeur niet primair op het kantoor zelf of medewerkers ervan, maar op de administratie van specifieke klanten.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...