Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD vermoedt dat de verdachte sinds 2017 bezig is met ondergronds bankieren.
De verdachte kreeg contant geld in Nederland en liet dit in landen in het Midden-Oosten weer uitbetalen. Het gaat om zogenoemd 'hawala-bankieren', waarbij cash geld buiten het officiële bankverkeer blijft. Een vrouw die onlangs werd veroordeeld omdat zij geld stuurde naar een IS-lid, deed dit vermoedelijk via de verdachte, aldus de FIOD.
Bankieren zonder vergunning
De opsporingsdienst achterhaalde de identiteit van de man door een onderzoek dat begon aan de hand van informatie van de Rotterdamse politie. De naam van de verdachte bleek in meerdere FIOD- en politieonderzoeken naar voren te komen. Het ging om onderzoeken waarin sprake was van bankieren zonder vergunning in combinatie met onder meer terrorismefinanciering en mensensmokkel.
De woning van de man is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder meer mobiele telefoons en de hawala-administratie. Hij is op 11 februari voorgeleid en moet voor dertig dagen de gevangenis in.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer...
Minister Heinen vindt aanpak witwassen bij banken 'doorgeslagen'
De afgelopen jaren heeft de poortwachtersrol in Nederland niet goed gefunctioneerd, met name bij banken, schrijft minister Eelco Heinen van Financiën in een brief...
AFM beboet vastgoedtak verzekeraar Achmea voor 1,7 miljoen euro
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee boetes opgelegd van in totaal 1,7 miljoen euro aan de vastgoedtak van verzekeraar Achmea. Die tak, Achmea Real...
OM meldt nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek
Als vervolg op een eerdere ’actiedag’ in een groot internationaal ondermijningsonderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dat begin april nog vijf personen zijn...
OM vervolgt scheepsbouwer Damen Shipyards voor omkoping en witwassen
Het Openbaar Ministerie gaat scheepsbouwer Damen Shipyards en enkele leden van de directie strafrechtelijk vervolgen. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping, valsheid...