Man aangehouden voor terrorismefinanciering en 'hawala-bankieren'
Een 57-jarige man uit Velsen is aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder meer bankieren zonder vergunning en terrorismefinanciering. Opsporingsdienst FIOD vermoedt dat de verdachte sinds 2017 bezig is met ondergronds bankieren.
De verdachte kreeg contant geld in Nederland en liet dit in landen in het Midden-Oosten weer uitbetalen. Het gaat om zogenoemd 'hawala-bankieren', waarbij cash geld buiten het officiële bankverkeer blijft. Een vrouw die onlangs werd veroordeeld omdat zij geld stuurde naar een IS-lid, deed dit vermoedelijk via de verdachte, aldus de FIOD.
Bankieren zonder vergunning
De opsporingsdienst achterhaalde de identiteit van de man door een onderzoek dat begon aan de hand van informatie van de Rotterdamse politie. De naam van de verdachte bleek in meerdere FIOD- en politieonderzoeken naar voren te komen. Het ging om onderzoeken waarin sprake was van bankieren zonder vergunning in combinatie met onder meer terrorismefinanciering en mensensmokkel.
De woning van de man is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder meer mobiele telefoons en de hawala-administratie. Hij is op 11 februari voorgeleid en moet voor dertig dagen de gevangenis in.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...