OM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
Crimineel geld afpakken is "complexer dan ooit". Dat zegt landelijk coördinerend officier van justitie aanpak criminele geldstromen Anita van Dis in een interview met De Telegraaf.
Onder meer doordat vaak niet duidelijk is wie de eigenaar van het criminele geld is, lopen de politie en het Openbaar Ministerie volgens Van Dis tegen problemen aan. "Er worden ingenieuze, vaak internationale witwasconstructies opgetuigd en soms heb je wel vierhonderd rechtspersonen op één adres", zegt ze.
Grenzen
Ook bewijsvoering, slechte internationale samenwerking en wetgeving maken het lastig om beslag te leggen op geld en goederen van criminelen. "Wij lopen tegen de grenzen van de rechtsstaat aan. Natuurlijk hebben we die rechtsstaat wel te respecteren", aldus Van Dis.
Vorig jaar wisten de politie en het OM beslag te leggen op geld en goederen met een recordwaarde van 400 miljoen euro, schrijft De Telegraaf. Maar in totaal was er voor bijna 20 miljard euro aan verdachte transacties.
Duidelijke strategie ontbreekt
Volgens Van Dis ontbreekt een duidelijke strategie voor de aanpak van witwassen. De officier van justitie pleit in de krant voor nationale coördinatie. Het delen van relevante informatie zou niet alleen moeten plaatsvinden met politie en bijzondere opsporingsdiensten, maar ook met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en gemeenten. "Opvallend is dat bij het witwassen vaak gebruik wordt gemaakt van dezelfde structuren of constructies door verschillende partijen", stelt Van Dis. "Daarom loont het ook om die constructies te ontrafelen. Maar dat kunnen we met alleen strafrecht niet, daarom is er een nationale strategie nodig."
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...