OM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
Crimineel geld afpakken is "complexer dan ooit". Dat zegt landelijk coördinerend officier van justitie aanpak criminele geldstromen Anita van Dis in een interview met De Telegraaf.
Onder meer doordat vaak niet duidelijk is wie de eigenaar van het criminele geld is, lopen de politie en het Openbaar Ministerie volgens Van Dis tegen problemen aan. "Er worden ingenieuze, vaak internationale witwasconstructies opgetuigd en soms heb je wel vierhonderd rechtspersonen op één adres", zegt ze.
Grenzen
Ook bewijsvoering, slechte internationale samenwerking en wetgeving maken het lastig om beslag te leggen op geld en goederen van criminelen. "Wij lopen tegen de grenzen van de rechtsstaat aan. Natuurlijk hebben we die rechtsstaat wel te respecteren", aldus Van Dis.
Vorig jaar wisten de politie en het OM beslag te leggen op geld en goederen met een recordwaarde van 400 miljoen euro, schrijft De Telegraaf. Maar in totaal was er voor bijna 20 miljard euro aan verdachte transacties.
Duidelijke strategie ontbreekt
Volgens Van Dis ontbreekt een duidelijke strategie voor de aanpak van witwassen. De officier van justitie pleit in de krant voor nationale coördinatie. Het delen van relevante informatie zou niet alleen moeten plaatsvinden met politie en bijzondere opsporingsdiensten, maar ook met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en gemeenten. "Opvallend is dat bij het witwassen vaak gebruik wordt gemaakt van dezelfde structuren of constructies door verschillende partijen", stelt Van Dis. "Daarom loont het ook om die constructies te ontrafelen. Maar dat kunnen we met alleen strafrecht niet, daarom is er een nationale strategie nodig."
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...