OM meldt nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek
Als vervolg op een eerdere ’actiedag’ in een groot internationaal ondermijningsonderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dat begin april nog vijf personen zijn aangehouden. Ook zijn diverse inbeslagnames gedaan.
Begin februari werden zes personen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de in- en uitvoer van verdovende middelen, aldus het OM. Naast deelname aan een criminele organisatie zijn er ook verdenkingen van grootschalige witwashandelingen.
Meerdere transportbedrijven hadden een cruciale rol in het vervoer van verdovende middelen die vanuit Zuid-Amerika, via de havens van Antwerpen en via Nederland verder vervoerd werden naar het Verenigd Koninkrijk.
Door de verdachten werden jarenlang tienduizenden kilo's cocaïne vervoerd en tientallen miljoenen euro's verdiend. Al geruime tijd is een rechercheteam van de politie in Limburg met dit onderzoek bezig. Het team werkt hierbij nauw samen met verschillende partners zoals FIOD, de Belgische- en Engelse autoriteiten en andere opsporingsteams.
Meerdere aanhoudingen
Als resultaat van deze samenwerking zijn flinke stappen gezet in dit onderzoek en werden begin april nog vijf personen aangehouden. Daaronder zijn meerdere personen die worden verdacht van het witwassen van criminele gelden en valsheid in geschrifte.
Justitie is van plan om miljoenen euro’s terug te vorderen van alle vier de hoofdverdachten, stelt het OM, want "misdaad mag tenslotte nooit lonen". In strafrechtelijke onderzoeken als deze worden de verdachten dan ook niet alleen strafrechtelijk aangepakt, maar worden ook ontnemingsvorderingen gedaan.
Doorzoekingen
Afgelopen tijd vonden bij de zoektocht naar geld en waardevolle spullen meerdere doorzoekingen plaats op diverse locaties. Als zekerheidsstelling is beslag gelegd op verschillende luxe en waardevolle goederen, zoals boten, auto’s, merkkleding en sieraden.
Er wordt nog onverminderd gewerkt aan dit grootschalige internationale onderzoek. Meerdere aanhoudingen en inbeslagnames worden niet uitgesloten, aldus het OM.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...