OM meldt nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek
Als vervolg op een eerdere ’actiedag’ in een groot internationaal ondermijningsonderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dat begin april nog vijf personen zijn aangehouden. Ook zijn diverse inbeslagnames gedaan.
Begin februari werden zes personen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de in- en uitvoer van verdovende middelen, aldus het OM. Naast deelname aan een criminele organisatie zijn er ook verdenkingen van grootschalige witwashandelingen.
Meerdere transportbedrijven hadden een cruciale rol in het vervoer van verdovende middelen die vanuit Zuid-Amerika, via de havens van Antwerpen en via Nederland verder vervoerd werden naar het Verenigd Koninkrijk.
Door de verdachten werden jarenlang tienduizenden kilo's cocaïne vervoerd en tientallen miljoenen euro's verdiend. Al geruime tijd is een rechercheteam van de politie in Limburg met dit onderzoek bezig. Het team werkt hierbij nauw samen met verschillende partners zoals FIOD, de Belgische- en Engelse autoriteiten en andere opsporingsteams.
Meerdere aanhoudingen
Als resultaat van deze samenwerking zijn flinke stappen gezet in dit onderzoek en werden begin april nog vijf personen aangehouden. Daaronder zijn meerdere personen die worden verdacht van het witwassen van criminele gelden en valsheid in geschrifte.
Justitie is van plan om miljoenen euro’s terug te vorderen van alle vier de hoofdverdachten, stelt het OM, want "misdaad mag tenslotte nooit lonen". In strafrechtelijke onderzoeken als deze worden de verdachten dan ook niet alleen strafrechtelijk aangepakt, maar worden ook ontnemingsvorderingen gedaan.
Doorzoekingen
Afgelopen tijd vonden bij de zoektocht naar geld en waardevolle spullen meerdere doorzoekingen plaats op diverse locaties. Als zekerheidsstelling is beslag gelegd op verschillende luxe en waardevolle goederen, zoals boten, auto’s, merkkleding en sieraden.
Er wordt nog onverminderd gewerkt aan dit grootschalige internationale onderzoek. Meerdere aanhoudingen en inbeslagnames worden niet uitgesloten, aldus het OM.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...