Eerste Kamer stemt in met afgeslankte witwaswetgeving
De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen. De wet regelt een verbod op beroepsmatige transacties van drieduizend euro of meer in contanten.
Het wetsvoorstel is gericht op een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op economische delicten. In het oorspronkelijke wetsvoorstel waren meer maatregelen aangekondigd om de aanpak van witwassen effectiever te maken.
Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast; van de vier maatregelen die in het eerdere wetsvoorstel stonden, wordt alleen een verbod gehandhaafd dat geldt voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. Het gaat om een verbod om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten.
Stemming uitgesteld
De Eerste Kamer debatteerde eind mei over het wetsvoorstel, waarbij onder meer de hoogte van het drempelbedrag ter discussie stond. Een stemming over het wetsvoorstel stond gepland voor 3 juni, maar werd uitgesteld na de val van het kabinet.
De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, CDA, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel van minister Heinen van Financiën. SGP, PVV, FVD, JA21 en Fractie-Kemperman stemden tegen.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...