Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen euro aan onterecht ontvangen NOW-gelden doorgesluisd binnen Nederland en daarbuiten.
Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden, ook in het buitenland. Daarbij is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto’s.
Doorsluizen
De Opsporingsdienst startte het onderzoek na een melding vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU), over een ongebruikelijke transactie in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
De aangehouden verdachten zijn betrokken bij twee Haagse uitzendbureaus, die via valsheid in geschrifte NOW-gelden hebben verkregen. De bedrijven vroegen NOW aan vanwege omzetverlies, terwijl in werkelijkheid sprake was van een sterke stijging van de omzet. Omdat de gelden zijn doorgesluisd, is ook sprake van verdenking van witwassen.
NOW
Tijdens de coronacrisis konden werkgevers een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), zodat salarissen betaald konden worden en medewerkers in dienst konden worden gehouden. Het UWV was uitvoerder van de regeling.
Misbruik van de NOW-regeling is fraude, daarom voerde de Opsporingsdienst diverse strafrechtelijke onderzoeken uit naar misstanden met de regeling. Afgelopen jaren zijn meerdere aanhoudingen gedaan wegens NOW-fraude. De Arbeidsinspectie heeft een rapportage over de fraudeaanpak gepubliceerd.
Bron: Arbeidsinspectie
Gerelateerd
ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro
ING schikt een Belgische witwaszaak rond oud-politicus Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro. Dat heeft het Brusselse parket naar buiten gebracht. De bank wil naar...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...