Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen euro aan onterecht ontvangen NOW-gelden doorgesluisd binnen Nederland en daarbuiten.
Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden, ook in het buitenland. Daarbij is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto’s.
Doorsluizen
De Opsporingsdienst startte het onderzoek na een melding vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU), over een ongebruikelijke transactie in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
De aangehouden verdachten zijn betrokken bij twee Haagse uitzendbureaus, die via valsheid in geschrifte NOW-gelden hebben verkregen. De bedrijven vroegen NOW aan vanwege omzetverlies, terwijl in werkelijkheid sprake was van een sterke stijging van de omzet. Omdat de gelden zijn doorgesluisd, is ook sprake van verdenking van witwassen.
NOW
Tijdens de coronacrisis konden werkgevers een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), zodat salarissen betaald konden worden en medewerkers in dienst konden worden gehouden. Het UWV was uitvoerder van de regeling.
Misbruik van de NOW-regeling is fraude, daarom voerde de Opsporingsdienst diverse strafrechtelijke onderzoeken uit naar misstanden met de regeling. Afgelopen jaren zijn meerdere aanhoudingen gedaan wegens NOW-fraude. De Arbeidsinspectie heeft een rapportage over de fraudeaanpak gepubliceerd.
Bron: Arbeidsinspectie
Gerelateerd
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
