Strengere Europese regels tegen witwassen
De contouren van nieuwe antiwitwasmaatregelen zijn bekend. Brussel wil voetbalclubs inzetten als nieuwe poortwachters tegen witwasconstructies.
Onderhandelaars van het Europese Parlement bereikten een voorlopig akkoord met de EU-lidstaten over antiwitwasmaatregelen. De voorstellen geven de financiële inlichtingeneenheden (FIU's) meer bevoegdheden bij het opsporen van gevallen van witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontduiking. Ook zullen de FIU's verdachte transacties kunnen opschorten.
Meldingsplichtigen
Onderdeel van de maatregelen is een uniformering van regels. Zo moet er in de gehele Europese Unie een limiet van 10.000 euro gelden voor contante betalingen en wordt de toepassing van regels, sanctiemaatregelen en het toezicht gelijkgetrokken. Informatie over uiteindelijke begunstigden (UBO's) moet toegankelijk zijn. De uniformering moet voorkomen dat de regels lokaal worden omzeild.
De maatregelen zullen gelden voor meldingsplichtige instellingen, zoals banken en accountantskantoren. Speciale aandacht is er voor de meldingsplicht van voetbalclubs. Europese clubs worden verplicht om de identiteit van spelers en mecenassen in kaart te brengen en verdachte transacties te melden aan de betrokken FIU's. De nieuwe regels moeten vanaf 2029 gelden voor voetbalclubs.
Brusselse besluiten
De voorstellen maken deel uit van een pakket van wetgevende maatregelen, zoals de zesde antiwitwasrichtlijn en het gemeenschappelijke rulebook van antiwitwasmaatregelen.
Eerder bereikten de Europese Raad en het Europees Parlement een akkoord over de instelling van een Europese antiwitwastoezichthouder (AMLA). De nieuwe maatregelen moeten nog door raad en parlement worden goedgekeurd.
Gerelateerd
'Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek'
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers.
Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, voor het witwassen van miljarden...
Medeoprichter Panamees 'witwaskantoor' Mossack Fonseca overleden
Zakenman Ramón Fonseca, medeoprichter van het advocatenkantoor achter de 'Panama Papers', is overleden. De rechtszaak tegen zijn kantoor Mossack Fonseca liep nog.
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...