Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
De toezichthouder zei in 2019 dat de bank te weinig doet om verdachte geldstromen tegen te gaan en klanten te screenen op mogelijke banden met terrorisme. Nu is Triodos van die zogeheten aanwijzing af, meldt de bank bij zijn jaarcijfers.
Triodos besloot na de waarschuwingen van DNB een risicodirecteur aan te stellen. Hoewel de aanwijzing van de toezichthouder nu is afgesloten, schrijft de bank in zijn jaarverslag extra werk te maken van een "proactieve" houding bij het navolgen van de antiwitwasregels.
Een aanwijzing van DNB geldt als een van de strengere maatregelen voor banken. Als een bank die opdracht tot het verbeteren van bepaalde processen niet opvolgt, kunnen zwaardere ingrepen volgen zoals een transactieverbod.
Certificaten
Net als andere Nederlandse banken boekte Triodos vorig jaar een veel hogere winst dan in 2022. Topman Jeroen Rijpkema spreekt van een grotere aanwas van klanten. Zij zouden onder andere gelokt worden door de duurzaamheidsinspanningen van de bank.
De lang slepende discussie met certificaathouders van de bank, over de verhandelbaarheid van certificaten, wordt hersteld via een notering op een multilaterale handelsfaciliteit. Daarbij is nog wel verbetering mogelijk, erkent de topman.
Bron: ANP/Triodos
Gerelateerd
'Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek'
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers.
Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, voor het witwassen van miljarden...
Medeoprichter Panamees 'witwaskantoor' Mossack Fonseca overleden
Zakenman Ramón Fonseca, medeoprichter van het advocatenkantoor achter de 'Panama Papers', is overleden. De rechtszaak tegen zijn kantoor Mossack Fonseca liep nog.
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...