Nieuws 05 februari 2008

Sterke toename fraude in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk kwam in 2007 voor meer dan 1 miljard pond aan fraudes voor de rechter, het hoogste bedrag sinds 1995. Hiervan kwam negentig procent voor rekening van identiteitsfraude en BTW-fraude door georganiseerde bendes. Criminelen maken in toenemende mate gebruik van technologie. Dit blijkt uit de jaarlijkse Forensic Fraud Barometer van KPMG UK.

Een van de grootste fraudes betrof een zaak waarbij een echtpaar met behulp van identiteitsfraude 1,1 miljoen pond incasseerde aan sociale verzekeringen voor acht volwassenen en 46 kinderen.

De overheid was het belangrijkse doelwit met een schade van 833 miljoen pond. Bij de banken ging het beter dan het voorgaande jaar. Hier daalde het fraudebedrag van 140 miljoen pond in 2006 tot 37 miljoen in 2007. Bij bedrijven daalde de schade van 81 miljoen pond in 2006 tot 24 miljoen pond in 2007. Het bedrag aan jaarrekeningfraude bleef gelijk met twintig miljoen pond.

De techniek biedt criminelen nieuwe mogelijkheden, zoals phishing. Volgens KPMG is de techniek dan ook het nieuwe slagveld waar de strijd met criminelen uitgevochten moet worden. Overheden en bedrijven moeten bijblijven op technologisch gebied om de strijd aan te kunnen gaan, en gebruik maken van bijvoorbeeld analitische software om ongebruikelijke patronen te herkennen.

KPMG verwacht dat dit jaar de stijging van fraudes door zou kunnen zetten, gezien de verslechterende economische omstandigheden.