Nieuwe wet vervangt WID en Wet MOT
Op 8 juli 2008 stemde de Eerste Kamer in met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Deze vervangt de huidige wetten WID en MOT per een nader te bepalen datum. Het ministerie van Financiën streeft naar inwerkingtreding per 1 of 15 augustus 2008.
Het ministerie van Financiën verzoekt de toezichthouders van de nieuwe wet een coulanceperiode van drie tot zes maanden in acht te nemen.
NIVRA en NOvAA zijn tezamen met de NOB en FB bezig de richtsnoeren bij de WID en de wet MOT aan te passen aan deze nieuwe wet. De aangepaste richtsnoeren zullen dit najaar beschikbaar komen, dus binnen de coulanceperiode.
NIVRA, NOB en NOvAA zullen in november tevens een e-learningpakket aanbieden om te voorzien in de educatieverplichting die de wet oplegt.
Gerelateerd
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...