BFT: 146 ongebruikelijke transacties ten onrechte niet gemeld
In 2008 zijn ten minste 146 ongebruikelijke transacties ten onrechte niet gemeld bij FIU Nederland. Dat schrijft het Bureau Financieel Toezicht in zijn jaarverslag over 2008. Eén accountant is daarom tuchtrechtelijk aangeklaagd.
Volgens het BFT hebben "diverse gevoerde (tucht-)procedures (...) bij notarissen en een accountant duidelijk gemaakt dat het niet-melden - terwijl dit qua omstandigheden wel geboden is - nadelige consequenties kan hebben. De uitspraken varieerden van een waarschuwing tot 14 dagen schorsing".
Eind vorig jaar weigerachtige accountant voor twee weken geschorst. Daarover zegt het BFT meer in de Accountant van februari 2009.
In het jaarverslag is het vijfenzeventigjarige BFT positief over de effecten van zijn toezicht. "Als de meldingen representatief zijn voor de effectiviteit van het toezicht, dan blijkt de toezichtaanpak uitermate effectief. In het bijzonder notarissen en accountants blijken in toenemende mate meldingen van ongebruikelijke transacties te doen. (...) Bovenstaande ontwikkelingen staan in direct verband met de inspanningen van het BFT."
De onderbouwing van deze claim is niet spijkerhard, omdat FIU Nederland het aantal meldingen over 2008 nog niet heeft gepubliceerd. "Uit wel bekend gemaakte trends (tot en met september 2008) is op te maken dat de ontwikkeling van 2006 en 2007 zich in 2008 heeft voortgezet," schrijft het BFT.
In de eerste helft van 2008 hadden accountants ongeveer vijfendertig meldingen gedaan, zo blijkt uit cijfers die FIU Nederland ons heeft verstrekt. Als dat eerste half jaar maatgevend is voor heel 2008 zouden accountants vorig jaar minder (zeventig) hebben gemeld dan in de jaren daarvoor (85 respectievelijk 76)
Het BFT is vorig jaar in ieder geval minder vaak gestuit op accountants, notarissen en advocaten die ten onrechte niet hebben gemeld. In 2008 was dat 146 keer het geval, terwijl dat er in 2007 192 waren. In 2006 waren dat er overigens 124.
"Gegeven de kennis die het BFT heeft omtrent deze transacties is de kans groot dat sprake is van verdachte transacties," aldus de toezichthouder.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...