SEC start fraudeklasje
De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC start een fraud college. Dit trainingsprogramma moet medewerkers leren hoe ze omvangrijke beleggingsfraude kunnen voorkomen.
Op dit moment zijn al driehonderd medewerkers van de SEC aan het trainen om grootschalige fraude in een vroeg stadium te signaleren.
Het fraudeklasje van de SEC is het antwoord op de vernietigende kritiek die de toezichthouder kreeg na de megafraude van Bernard Madoff. Begin deze maand velde ook een onderzoeksrapport van de SEC zelf een hard oordeel over het toezicht.
De SEC is momenteel druk bezig met een interne herschikking. De toezichthouder wil vijf eenheden in het leven roepen die zich met speciale deelgebieden van het toezicht gaan bezighouden. Het gaat om asset management, structured products, municipal securities, corruptie en marktmisbruik.
Gerelateerd
Rotterdamse 'accountant' verdiende flink aan uitbuiting van meisjes
Een 27-jarige ‘accountant’ speelde een belangrijke rol in de uitbuiting van meisjes, blijkt uit een groot onderzoek naar mensenhandel in West-Brabant. Hij krijgt...
AFM schat schade door beleggingsfraude op honderden miljoenen per jaar
De schade door beleggingsfraude is vermoedelijk honderden miljoenen euro’s per jaar en kan zelfs oplopen tot €750 miljoen. Het is een snel groeiend en ernstig maatschappelijk...
Betalingsfraude schiet omhoog bij Black Friday
Nu het transactievolume richting Black Friday 2025 oploopt, schiet betalingsfraude in heel Europa scherp omhoog. Ondanks strengere authenticatie verschuiven criminelen...
AI blijkt handige tool voor fraudeurs en oplichters
Toonaangevende AI-modellen blijken soms opvallend gedetailleerde antwoorden te geven op criminele vragen. Door de juiste vraagstelling is het mogelijk om de meeste...
Manager schoonmaakbedrijf verrijkte zich ten koste van werkgever
Bij een dochterbedrijf van zorgorganisatie Cordaan maakte een manager jarenlang misbruik van tekortschietend toezicht. Naast zichzelf te verrijken ten koste van...