SEC start fraudeklasje
De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC start een fraud college. Dit trainingsprogramma moet medewerkers leren hoe ze omvangrijke beleggingsfraude kunnen voorkomen.
Op dit moment zijn al driehonderd medewerkers van de SEC aan het trainen om grootschalige fraude in een vroeg stadium te signaleren.
Het fraudeklasje van de SEC is het antwoord op de vernietigende kritiek die de toezichthouder kreeg na de megafraude van Bernard Madoff. Begin deze maand velde ook een onderzoeksrapport van de SEC zelf een hard oordeel over het toezicht.
De SEC is momenteel druk bezig met een interne herschikking. De toezichthouder wil vijf eenheden in het leven roepen die zich met speciale deelgebieden van het toezicht gaan bezighouden. Het gaat om asset management, structured products, municipal securities, corruptie en marktmisbruik.
Gerelateerd
Rabobank, Deloitte en curatoren doen aangifte tegen bestuurders failliet incassobedrijf
De Rabobank, Deloitte en de curatoren van de failliete Nova Groep hebben aangifte gedaan van fraude tegen de twee broers die het incassoconcern bestuurden. Volgens...
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...
Maar een derde van bedrijven is voorbereid op fraude
Steeds meer organisaties investeren in fraudebeleid, risicoanalyses en gedragscodes. Toch is maar ruim een derde van de private ondernemingen voorbereid op incidenten...
Organisaties slaan alarm over 'criminele snelweg van hypotheekfraude'
Een brede coalitie van organisaties, waaronder de NBA, slaat alarm over snel groeiende hypotheekfraude, die mogelijk meer dan achtduizend woningen aan een toch al...
OM pakt ruim tachtig miljoen euro crimineel vermogen af in fraudezaak
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft strafbeschikkingen opgelegd in een fraudezaak waarin grote geldbedragen zijn weggesluisd en waarbij Nederlandse en buitenlandse...