SEC start fraudeklasje
De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC start een fraud college. Dit trainingsprogramma moet medewerkers leren hoe ze omvangrijke beleggingsfraude kunnen voorkomen.
Op dit moment zijn al driehonderd medewerkers van de SEC aan het trainen om grootschalige fraude in een vroeg stadium te signaleren.
Het fraudeklasje van de SEC is het antwoord op de vernietigende kritiek die de toezichthouder kreeg na de megafraude van Bernard Madoff. Begin deze maand velde ook een onderzoeksrapport van de SEC zelf een hard oordeel over het toezicht.
De SEC is momenteel druk bezig met een interne herschikking. De toezichthouder wil vijf eenheden in het leven roepen die zich met speciale deelgebieden van het toezicht gaan bezighouden. Het gaat om asset management, structured products, municipal securities, corruptie en marktmisbruik.
Gerelateerd
Betalingsfraude schiet omhoog bij Black Friday
Nu het transactievolume richting Black Friday 2025 oploopt, schiet betalingsfraude in heel Europa scherp omhoog. Ondanks strengere authenticatie verschuiven criminelen...
Manager schoonmaakbedrijf verrijkte zich ten koste van werkgever
Bij een dochterbedrijf van zorgorganisatie Cordaan maakte een manager jarenlang misbruik van tekortschietend toezicht. Naast zichzelf te verrijken ten koste van...
Verzekeraars stellen meer fraudegevallen vast
Verzekeraars hebben vorig jaar meer fraudegevallen vastgesteld. Het gaat met name om fraude bij onterechte claims en het aanvragen van verzekeringen. Ook AI speelt...
Emily Jacometti wint Anti Fraude Award 2025
Tijdens het jaarlijkse Fraude Film Festival is Emily Jacometti beloond met de Anti Fraude Award 2025. Via gaming en storytelling zet zij zich in om kinderen bewust...
Bankfraude wereldwijd met twee derde toegenomen
Het aantal fraudepogingen bij banken is wereldwijd met 65 procent gestegen in één jaar tijd. Het aantal pogingen tot telefonische oplichting verdubbelde. Het aantal...