'Wetgeving en communicatie over Wwft-meldingsplicht blijven onduidelijk'
De recente brief van de minister van Financiën over de reikwijdte van de meldingsplicht in het kader van de Wwft geeft geen duidelijk antwoord op vragen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hierover. Zakelijke dienstverleners doen er vooralsnog verstandig aan zich aan een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven te houden, stelt directeur vaktechniek Anton Dieleman (Mazars).
Dieleman zegt dit vandaag in een opiniebijdrage op Accountant.nl. De aanleiding wordt gevormd door een recente uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (‘CBb') over de meldingsplicht in het kader van de Wet MOT, de daaraan gewijde weblog 'Uitspraak witwassen, een stap terug' van Marcel Pheijffer, een daar weer op volgende brief waarin het BFT de minister van Financiën om opheldering vroeg, en tenslotte het op 21 januari 2010 gepubliceerde antwoord van de minister op die vragen.
Naar aanleiding van het ministeriële antwoord is breed geconcludeerd dat de CBb-uitspraak, die een zaak betrof onder de (oude) Wet MOT, onder het regime van de huidige Wwft niet langer van toepassing is. Van een 'enge' uitleg van de meldingsplicht onder Wwft zou derhalve geen sprake kunnen zijn.
Volgens Dieleman is dit onjuist of op zijn minst voorbarig. Zowel de wetgeving als de brief van de minister bevat tegenstrijdigheden en onduidelijkheden.
"Uiteraard ben ik een groot voorstander van het maximaal bestrijden van ongebruikelijke transacties", stelt Dieleman. Maar hij noemt het "onbestaanbaar" dat een "voor de zakelijke dienstverlener zwaarwegende meldingsverplichting met onduidelijke communicatie moet worden onderbouwd".
Een zakelijke dienstverlener die is onderworpen aan de Wwft mag volgens hem verwachten dat de wetgeving op dit punt volstrekt helder en niet multi-interpretabel is. "Als het BFT haar gelijk wil krijgen resteert maar één optie: een verzoek aan de wetgever om met duidelijke wetgeving te komen. Zolang daarvan geen sprake is, kan (moet) iedere zakelijke dienstverlener zich aan de uitspraak van het college houden."
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...