BFT moet boetes kunnen uitdelen bij niet-melden
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) moet de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kunnen handhaven door zelf boetes op te leggen en maatregelen te gelasten onder dreiging van een dwangsom. Daarmee is het BFT voor handhaving niet langer afhankelijk van de tuchtrechter. Dat vindt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Volgens een evaluatie moet het bureau zoveel verschillende beroepsgroepen in de gaten houden met zo weinig mensen dat er feitelijk sprake is van "de schijn van toezicht". De staatssecretaris wil dat het bureau zich voor wat betreft de naleving van de Wwft richt op de juridische beroepsgroepen en accountants.
In zijn standpunt over de evaluatie juicht de staatssecretaris gezien de beperkte capaciteit van het BFT de effectieve samenwerking van het BFT met het NIVRA en de NOvAA toe.
De handhaving kan volgens de staatssecretaris een stuk effectiever worden wanneer het BFT niet per se een klacht hoeft in te dienen bij de tuchtrechter, maar zelf maatregelen kan afdwingen. Zo zou het bureau een bestuurlijke geldboete moeten kunnen opleggen en een dwangsom moeten kunnen opleggen wanneer een accountant niet voldoet aan het bevel een bepaalde transactie alsnog te melden.
Wanneer het bureau een schorsing of doorhaling wenselijk vindt, blijft de weg naar de tuchtrechter open.
Het BFT zal meer op de leest worden geschoeid van het standaard zelfstandige bestuursorgaan. Dat houdt onder meer in dat er een Raad van Advies komt met vertegenwoordigers van de beroepsgroepen waarop het BFT toeziet.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...