Accountants melden meer ongebruikelijke transacties
Accountants hebben in 2013 65% meer ongebruikelijke transacties gemeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2013 van FIU-Nederland. Het totaal aantal meldingen nam vorig jaar met 3,3% af tot 202.164.
Honderdzestien accountants meldden in 2013 532 ongebruikelijke transacties. "Dit heeft tevens geleid tot een toename van het aantal verdacht verklaarde accountantsmeldingen," schrijft FIU-Nederland in zijn jaaroverzicht. Vorig jaar deden 83 accountants 322 meldingen. Dat was toen 35% meer dan in 2011.
FIU-Nederland vermoedt dat de stijging samenhangt met de verruiming van de meldplicht. Zo vallen ook forensisch accountants sinds 1 januari 2013 onder de meldplicht. Verder zouden "bezoeken van de toezichthouder" de meldingsbereidheid hebben bevorderd, vermoedt het nationale doorgeefluik van witwasgegevens.
FIU-Nederland geeft geen verklaring voor de opmerkelijke toenames bij belastingadviseurs en trustmaatschappijen. Belastingadviseurs hebben 71% meer meldingen hebben gedaan (van 46 naar 79) en trustmaatschappijen maar liefst 132% meer (van 38 naar 88). Wellicht hangt de toename bij belastingadviseurs ook nu samen met de groei van het aantal ingekeerde zwartspaarders.
Andere vrije beroepsbeoefenaren zijn minder gaan melden. Bij notarissen en makelaars is dat zonder twijfel te wijten aan de daling van het aantal transacties op de vastgoedmarkt. Administratiekantoren zijn fors minder gaan melden (40 in plaats van 71 meldingen). Advocaten meldden even weinig als in 2012 (10).
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...