Accountants melden meer ongebruikelijke transacties
Accountants hebben in 2013 65% meer ongebruikelijke transacties gemeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2013 van FIU-Nederland. Het totaal aantal meldingen nam vorig jaar met 3,3% af tot 202.164.
Honderdzestien accountants meldden in 2013 532 ongebruikelijke transacties. "Dit heeft tevens geleid tot een toename van het aantal verdacht verklaarde accountantsmeldingen," schrijft FIU-Nederland in zijn jaaroverzicht. Vorig jaar deden 83 accountants 322 meldingen. Dat was toen 35% meer dan in 2011.
FIU-Nederland vermoedt dat de stijging samenhangt met de verruiming van de meldplicht. Zo vallen ook forensisch accountants sinds 1 januari 2013 onder de meldplicht. Verder zouden "bezoeken van de toezichthouder" de meldingsbereidheid hebben bevorderd, vermoedt het nationale doorgeefluik van witwasgegevens.
FIU-Nederland geeft geen verklaring voor de opmerkelijke toenames bij belastingadviseurs en trustmaatschappijen. Belastingadviseurs hebben 71% meer meldingen hebben gedaan (van 46 naar 79) en trustmaatschappijen maar liefst 132% meer (van 38 naar 88). Wellicht hangt de toename bij belastingadviseurs ook nu samen met de groei van het aantal ingekeerde zwartspaarders.
Andere vrije beroepsbeoefenaren zijn minder gaan melden. Bij notarissen en makelaars is dat zonder twijfel te wijten aan de daling van het aantal transacties op de vastgoedmarkt. Administratiekantoren zijn fors minder gaan melden (40 in plaats van 71 meldingen). Advocaten meldden even weinig als in 2012 (10).
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...