FIU: 'Accountants melden steeds meer ongebruikelijke transacties'
In 2014 hebben accountants 150 procent meer meldingen gemaakt van ongebruikelijke transacties in vergelijking met 2013.
Dit blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Het aantal meldingen nam toe van 322 transacties in 2012 en 532 transacties in 2013 naar 1.330 in 2014. Ook het aantal actieve meldplichtige instellingen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Deze flinke stijging wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de vele meldingen over het beroep op de inkeerregeling door cliënten. Zo’n 700 van de in totaal 1.330 accountantsmeldingen hadden hier betrekking op.
Wanneer de inkeermeldingen in 2013 en 2014 buiten beschouwing worden gelaten, is er nog steeds sprake van een toename van ruim 40 procent. Deze toename komt onder meer door de verruiming van de meldplicht voor accountants sinds 2013, waardoor nu ook signalen van witwassen die opkomen bij de forensische activiteiten van accountants dienen te worden gemeld. Bezoeken van toezichthouders dragen volgens de FIU ook bij aan de toegenomen alertheid van accountants.
Niet alle ontvangen meldingen zijn terecht; accountants maken ook vaak melding van cashtransacties zonder dat er een vermoeden van witwassen bestaat. Bij het ontbreken van dat vermoeden valt een dergelijke transactie niet onder de meldplicht.
Van de in totaal 29.382 door de FIU verdacht verklaarde transacties zijn er 29.124 daadwerkelijk uitgevoerd. De omvang van deze uitgevoerde verdachte transacties betreft in totaal bijna 2,4 miljard euro. Dit bedrag bestaat voor de helft uit 33 verdachte transacties van 10 miljoen euro of meer (zie tabel). Daarbij gaat het om transacties die zijn gemeld door trustkantoren, accountants en banken, die veelal betrekking hebben op omvangrijke zakelijke transacties. In 2013 bedroeg de omvang van de verdachte transacties ruim 1,1 miljard euro. Deze toename naar 2,4 miljard euro in 2014 komt door het toegenomen aantal meldingen van trustkantoren en accountants dat in 2014 is ontvangen, in onderzoek is genomen en verdacht is verklaard.
Tabel: Aantal* en aandeel** bedrag verdacht verklaarde (uitgevoerde) transacties in 2014
| Bedragen verdachte transacties | aantal | in % | Bedrag in € | in % |
| < € 10.000 | 26.200 | 90% | 32.481.000 | 1% |
| € 10.000 tot €100.000 | 1.986 | 7% | 71.423.000 | 3% |
| € 100.000 tot €1.000.000 | 748 | 3% | 219.554.000 | 9% |
| € 1.000.000 tot €5.000.000 | 138 | 0% | 296.505.000 | 12% |
| € 5.000.000 tot €10.000.000 | 19 | 0% | 134.220.000 | 6% |
| >= € 10.000.000 | 33 | 0% | 1.629.445.000 | 68% |
| Totaal | 29.124 | 100% | 2.383.628.000 | 100% |
* Voorgenomen transacties (258 stuks) zijn buiten beschouwing gelaten
** Door afrondingsverschillen tellen de percentages in de tabel niet exact op tot 100%
Gerelateerd
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...