FIU: 'Accountants melden steeds meer ongebruikelijke transacties'
In 2014 hebben accountants 150 procent meer meldingen gemaakt van ongebruikelijke transacties in vergelijking met 2013.
Dit blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Het aantal meldingen nam toe van 322 transacties in 2012 en 532 transacties in 2013 naar 1.330 in 2014. Ook het aantal actieve meldplichtige instellingen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Deze flinke stijging wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de vele meldingen over het beroep op de inkeerregeling door cliënten. Zo’n 700 van de in totaal 1.330 accountantsmeldingen hadden hier betrekking op.
Wanneer de inkeermeldingen in 2013 en 2014 buiten beschouwing worden gelaten, is er nog steeds sprake van een toename van ruim 40 procent. Deze toename komt onder meer door de verruiming van de meldplicht voor accountants sinds 2013, waardoor nu ook signalen van witwassen die opkomen bij de forensische activiteiten van accountants dienen te worden gemeld. Bezoeken van toezichthouders dragen volgens de FIU ook bij aan de toegenomen alertheid van accountants.
Niet alle ontvangen meldingen zijn terecht; accountants maken ook vaak melding van cashtransacties zonder dat er een vermoeden van witwassen bestaat. Bij het ontbreken van dat vermoeden valt een dergelijke transactie niet onder de meldplicht.
Van de in totaal 29.382 door de FIU verdacht verklaarde transacties zijn er 29.124 daadwerkelijk uitgevoerd. De omvang van deze uitgevoerde verdachte transacties betreft in totaal bijna 2,4 miljard euro. Dit bedrag bestaat voor de helft uit 33 verdachte transacties van 10 miljoen euro of meer (zie tabel). Daarbij gaat het om transacties die zijn gemeld door trustkantoren, accountants en banken, die veelal betrekking hebben op omvangrijke zakelijke transacties. In 2013 bedroeg de omvang van de verdachte transacties ruim 1,1 miljard euro. Deze toename naar 2,4 miljard euro in 2014 komt door het toegenomen aantal meldingen van trustkantoren en accountants dat in 2014 is ontvangen, in onderzoek is genomen en verdacht is verklaard.
Tabel: Aantal* en aandeel** bedrag verdacht verklaarde (uitgevoerde) transacties in 2014
| Bedragen verdachte transacties | aantal | in % | Bedrag in € | in % |
| < € 10.000 | 26.200 | 90% | 32.481.000 | 1% |
| € 10.000 tot €100.000 | 1.986 | 7% | 71.423.000 | 3% |
| € 100.000 tot €1.000.000 | 748 | 3% | 219.554.000 | 9% |
| € 1.000.000 tot €5.000.000 | 138 | 0% | 296.505.000 | 12% |
| € 5.000.000 tot €10.000.000 | 19 | 0% | 134.220.000 | 6% |
| >= € 10.000.000 | 33 | 0% | 1.629.445.000 | 68% |
| Totaal | 29.124 | 100% | 2.383.628.000 | 100% |
* Voorgenomen transacties (258 stuks) zijn buiten beschouwing gelaten
** Door afrondingsverschillen tellen de percentages in de tabel niet exact op tot 100%
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.