Btw-fraude van 320 miljoen euro ontrafeld
Samenwerkende Europese politiekorpsen hebben een btw-fraude van 320 miljoen euro ontdekt.
Europol in Den Haag spreekt van een slag die is toegebracht aan de georganiseerde misdaad. Justitieautoriteiten in twaalf Europese landen werkten aan de zaak mee. Er zijn achttien verdachten aangehouden. De groep mensen achter de fraude zou een complexe infrastructuur van bufferbedrijven, missing traders en bedrijven die fungeerden als alternatieve betaalplatforms hebben gebruikt om geld wit te wassen en illegale internationale transacties mogelijk te maken.
De coördinatie van de politieactie was in handen de politie in het Duitse Augsburg, het Openbaar Ministerie in het Poolse Olsztyn, de afdeling fraudezaken van het OM in Zwolle en opsporingsbeambten in Almelo, zo deelde Europol in Den Haag donderdag mee.
In heel Europa deden in totaal meer dan tweehonderd medewerkers van politie en justitie mee aan invallen op 38 adressen. Bij de invallen werd 570.000 pond (636.000 euro) in beslag genomen. Bovendien werd beslag gelegd op meerdere bankrekeningen in Zwitserland.
Bron: ANP/Accountant.nl
Gerelateerd
Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie...
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...
Zwitserse bank biecht hulp bij belastingontduiking in VS op
De Zwitserse vermogensbeheerder Pictet heeft toegegeven Amerikaanse belastingbetalers te hebben geholpen om meer dan 5,6 miljard dollar te verbergen voor de IRS,...
Shakira treft schikking in belastingzaak, omzeilt gevangenisstraf
Shakira heeft een schikking getroffen met de Spaanse belastingdienst en justitie.
Honderden invallen in groot Europees btw-fraudeonderzoek
De autoriteiten hebben in een onderzoek naar btw-fraude vorige week in meerdere Europese landen invallen gedaan. Daarbij is voor honderdduizenden euro's aan geld,...