'Miljoenenfraude bij autobedrijf Pon'
Personeel van autohandelaar en -importeur Pon heeft jarenlang buiten de boeken om machineonderdelen van graafmachinefabrikant Caterpillar doorverkocht.
Met de verkoop via tussenpersonen zou naar schatting 75 miljoen euro zijn verdiend door Pon, dat komt althans naar voren uit een schriftelijke verklaring van een betrokkene, die maandag door het Financieele Dagblad online is gezet. De betrokkene beweert dat alle leidinggevenden op de hoogte waren, waaronder de directeuren en "een financiële directeur". Het werd volgens hem "creatief boekhouden" genoemd.
Met de doorverkoop van onderdelen werd valsheid in geschrifte gepleegd. Ook werden regels van Caterpillar overtreden, waardoor Pon forse boetes wegens contractbreuk van het Amerikaanse bedrijf kan krijgen. Pon was maandagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.
Pon, dat ook importeur van Volkswagens is, schikte onlangs met het Openbaar Ministerie (OM) in verband met een oude corruptieaffaire rond de inkoop van voertuigen door politie en Defensie. Acht medewerkers lieten zich fêteren door ambtenaren. Pon telde 12 miljoen euro neer om strafvervolging voor de onderneming af te kopen.
Bron: ANP/Accountant.nl
Gerelateerd
Rotterdamse 'accountant' verdiende flink aan uitbuiting van meisjes
Een 27-jarige ‘accountant’ speelde een belangrijke rol in de uitbuiting van meisjes, blijkt uit een groot onderzoek naar mensenhandel in West-Brabant. Hij krijgt...
AFM schat schade door beleggingsfraude op honderden miljoenen per jaar
De schade door beleggingsfraude is vermoedelijk honderden miljoenen euro’s per jaar en kan zelfs oplopen tot €750 miljoen. Het is een snel groeiend en ernstig maatschappelijk...
Betalingsfraude schiet omhoog bij Black Friday
Nu het transactievolume richting Black Friday 2025 oploopt, schiet betalingsfraude in heel Europa scherp omhoog. Ondanks strengere authenticatie verschuiven criminelen...
AI blijkt handige tool voor fraudeurs en oplichters
Toonaangevende AI-modellen blijken soms opvallend gedetailleerde antwoorden te geven op criminele vragen. Door de juiste vraagstelling is het mogelijk om de meeste...
Manager schoonmaakbedrijf verrijkte zich ten koste van werkgever
Bij een dochterbedrijf van zorgorganisatie Cordaan maakte een manager jarenlang misbruik van tekortschietend toezicht. Naast zichzelf te verrijken ten koste van...