OM, FIOD en BFT onderzoeken accountantskantoor en notarissen
De FIOD heeft twee notarissen en een oud-notaris verhoord omdat ze ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken niet, te laat of onjuist hebben gemeld. Ook een accountantskantoor wordt onderzocht vanwege het te laat melden van ongebruikelijke transacties.
Volgens het Openbaar Ministerie komen de notarissen uit de regio Flevoland en de oud-notaris uit de regio Breda. Het accountantskantoor is gevestigd in de Duin- en Bollenstreek.
De drie notarissen waren betrokken bij verschillende aandelenoverdrachten waarbij ondernemingen voor één euro werden overgedragen aan een vermoedelijke 'katvanger'. De betrokken bedrijven zouden vlak voor de overdracht zijn leeggehaald. Schuldeisers bleven daarom achter met lege handen.
De notarissen hadden de ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Het betrokken accountantskantoor heeft vijf ongebruikelijke transacties mogelijk te laat gemeld. Door dit na te laten kan eventuele faillissementsfraude of fiscale fraude niet (op tijd) worden opgemerkt, licht het OM toe.
Bron: ANP/Accountant.nl
Gerelateerd
BFT publiceert nieuw accountantsprotocol voor notariaat
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een nieuw Accountantsprotocol Notariaat 2025 voor Standaard 4400-opdrachten gepubliceerd.
Celstraf voor oud-directeur Easy Life om faillissementsfraude
De eerder voor beleggingsfraude veroordeelde oud-directeur van Easy Life moet nu ook de cel in voor faillissementsfraude.
Gepensioneerden dagen pensioenfonds notarissen voor de rechter
Een aantal gepensioneerden van het Pensioenfonds Notariaat heeft een rechtszaak tegen hun pensioenfonds aangespannen. Ze zijn het niet eens met de volgens hen jarenlang...
Notarissen hoeven komende vijf jaar niet te voldoen aan nieuwe regels Wet open overheid
Vanaf 1 november treedt een nieuw deel van de Wet open overheid (Woo) in werking, waardoor bestuursorganen verplicht zijn om informatie openbaar te maken zonder...
Veel notarissen schenden wettelijke meldplicht nevenfuncties
Bijna driekwart van de notarissen verbonden aan de grootste notariskantoren, maakt ondanks een wettelijke verplichting niet alle nevenfuncties openbaar. Daardoor...