Bedrijf Oezbeekse presidentsdochter beboet
Een firma waarvan de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova de eigenares is, moet een boete van bijna 1,6 miljoen euro betalen wegens omkoping en valsheid in geschrifte.
Verder zijn aandelen die het bedrijf in zijn bezit heeft verbeurd verklaard. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald.
Via de in Gibraltar gevestigde brievenbusfirma Takilant nam Karimova steekpenningen aan van de telecombedrijven Vimpelcom en TeliaSonera, die aasden op een licentie om mobiele telefonie te mogen aanbieden in Oezbekistan. Beide ondernemingen zijn op papier gevestigd in Nederland en maakten bij de betalingen gebruik van de diensten van Nederlandse juristen en bankiers.
Het Openbaar Ministerie had een boete geëist van bijna 5 miljoen euro, en ontneming van een bedrag van ruim 300 miljoen euro aan wederrechtelijk verkregen voordelen. Daarbij werd Takilant ook beschuldigd van witwassen, maar daarvan sprak de rechtbank het bedrijf vrij.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
Wat kunnen we leren van tien jaar FCPA-handhaving?
De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) vormt al decennia een belangrijk fundament voor internationale corruptiehandhaving. Deze wetgeving heeft wereldwijd...
Rechtszaak rond vermeende omkoping door scheepsbouwer Damen van start
De rechtszaak over onder meer vermeende omkoping en valsheid in geschrifte door scheepsbouwer Damen Shipyards uit Gorinchem, is op 24 november gestart. Tijdens de...
ADR onderzoekt fraude en corruptie binnen departementen
De Auditdienst Rijk (ADR) heeft rijksbreed onderzoek gedaan naar de beheersing van fraude- en corruptierisico’s door de verschillende departementen. In relatie tot...
FTM: Ministerie hield rapport over corruptie bij de overheid onder de pet
Het ministerie van Justitie en Veiligheid hield een kritisch rapport over corruptie bij de overheid onder de pet, omdat het onder de maat zou zijn. Dat meldt onderzoeksplatform...