Fraudeaanklacht tegen Barclays en ex-topman
De Britse bank Barclays en vier voormalige bestuurders, onder wie oud-topman John Varley, zijn aangeklaagd wegens fraude rond een omstreden investeringsronde in 2008.
Het Britse bureau voor ernstige fraudezaken maakte dat dinsdag bekend. Varley en zijn medebestuurders Roger Jenkins, Tom Kalaris en Richard Boath moeten op 3 juli voor de rechter verschijnen. Zij worden verdacht van malversaties rond een financieringsdeal die de bank in 2008 sloot met een groep investeerders in het Midden-Oosten, met name het Qatarese staatsinvesteringsfonds.
Door aan te kloppen bij de Arabieren wist Barclays, dat door de kredietcrisis bijna door zijn kapitaalreserves heen was, te voorkomen dat het een beroep moest doen op staatssteun. Maar de manier waarop de miljardendeal tot stand kwam, riep achteraf veel vragen op bij toezichthouders.
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Scorebordjournalistiek aangaande fraude
Het is goed dat voorstanders van aandacht van accountants voor fraude zich regelmatig laten horen. Dat houdt accountants bij de les, aldus Marcel Pheijffer.
Rabobank, Deloitte en curatoren doen aangifte tegen bestuurders failliet incassobedrijf
De Rabobank, Deloitte en de curatoren van de failliete Nova Groep hebben aangifte gedaan van fraude tegen de twee broers die het incassoconcern bestuurden. Volgens...
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...
Maar een derde van bedrijven is voorbereid op fraude
Steeds meer organisaties investeren in fraudebeleid, risicoanalyses en gedragscodes. Toch is maar ruim een derde van de private ondernemingen voorbereid op incidenten...