EU voert strijd tegen verdachte transacties op
De EU voert de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering verder op. Het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere regels die ongebruikelijke geldtransacties, ook met cryptovaluta zoals bitcoins en via digitale portemonnees als PayPal, aan het licht moeten brengen.
Ook komt er in elk EU-land verplicht een openbaar register voor trustfondsen waarin staat wie hun werkelijke begunstigden zijn. De aanschaf en het gebruik van prepaidkaarten en virtueel geld wordt bemoeilijkt door strengere identiteitscontroles van de kopers. Kunsthandelaren en veilinghuizen worden verplicht een klantenonderzoek te verrichten bij alle transacties vanaf tienduizend euro.
De lidstaten hebben anderhalf jaar de tijd om de zogeheten vijfde antiwitwasrichtlijn om te zetten in nationale wetgeving. EU-parlementariër Judith Sargentini (GroenLinks): "Het is van cruciaal belang om de ontwikkelingen bij te benen. We zien dat criminelen steeds vernuftiger worden met manieren om geld wit te wassen of terrorisme te financieren."
Bron: ANP
» Anti-money laundering: MEPs vote to shed light on the true owners of companies
Gerelateerd
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...