Ex-bestuurders Italiaanse bank voor rechter
Twee voormalige topbestuurders van de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena moeten voor de rechter verschijnen.
Het openbaar ministerie verdenkt oud-topman Fabrizio Viola en de voormalig voorzitter Alessandro Profumo van fraude en marktmanipulatie. Een rechter in Milaan bepaalde vrijdag dat dit proces mag doorgaan.
Profumo en Viola zouden tussen 2012 en 2015 verschillende transacties als aandeleninkopen in de boeken hebben gezet, terwijl het in werkelijkheid om derivaten ging. Met die boekhoudkundige truc zouden ze verliezen bij 's werelds oudste bank hebben verbloemd. De eerste zitting staat gepland op 17 juli.
Monte dei Paschi zag zich in 2016 genoodzaakt staatssteun aan te vragen, als gevolg van slechte leningen die de bank miljarden euro's kostten. Afgelopen zomer gaf de Europese Unie Italië toestemming 5,4 miljard euro in de bank te steken. Tegelijkertijd schrapt de Toscaanse bank duizenden banen en honderden kantoren om weer winstgevend te worden.
Bron: ANP
Gerelateerd
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Scorebordjournalistiek aangaande fraude
Het is goed dat voorstanders van aandacht van accountants voor fraude zich regelmatig laten horen. Dat houdt accountants bij de les, aldus Marcel Pheijffer.
Rabobank, Deloitte en curatoren doen aangifte tegen bestuurders failliet incassobedrijf
De Rabobank, Deloitte en de curatoren van de failliete Nova Groep hebben aangifte gedaan van fraude tegen de twee broers die het incassoconcern bestuurden. Volgens...
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...
Maar een derde van bedrijven is voorbereid op fraude
Steeds meer organisaties investeren in fraudebeleid, risicoanalyses en gedragscodes. Toch is maar ruim een derde van de private ondernemingen voorbereid op incidenten...