Fiscus krijgt gegevens over American Express
De Amerikaanse belastingdienst heeft gegevens van kaarthouders van creditcardbedrijf American Express aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekt.
De fiscus vermoedt dat er fraude is gepleegd met rekeningen gekoppeld aan de kaarten. Vermogen zou op deze wijze worden verzwegen.
Het gaat om gegevens van creditcards die in het buitenland zijn uitgegeven. Veel van deze kaarthouders moeten echter belasting betalen in Nederland. De Belastingdienst doet al langer onderzoek naar fraude met creditcards. Dat heeft al zeker elf miljoen euro opgeleverd, meldt de Belastingdienst.
Bron: ANP
Gerelateerd
Betalingsfraude schiet omhoog bij Black Friday
Nu het transactievolume richting Black Friday 2025 oploopt, schiet betalingsfraude in heel Europa scherp omhoog. Ondanks strengere authenticatie verschuiven criminelen...
Manager schoonmaakbedrijf verrijkte zich ten koste van werkgever
Bij een dochterbedrijf van zorgorganisatie Cordaan maakte een manager jarenlang misbruik van tekortschietend toezicht. Naast zichzelf te verrijken ten koste van...
Verzekeraars stellen meer fraudegevallen vast
Verzekeraars hebben vorig jaar meer fraudegevallen vastgesteld. Het gaat met name om fraude bij onterechte claims en het aanvragen van verzekeringen. Ook AI speelt...
Emily Jacometti wint Anti Fraude Award 2025
Tijdens het jaarlijkse Fraude Film Festival is Emily Jacometti beloond met de Anti Fraude Award 2025. Via gaming en storytelling zet zij zich in om kinderen bewust...
Bankfraude wereldwijd met twee derde toegenomen
Het aantal fraudepogingen bij banken is wereldwijd met 65 procent gestegen in één jaar tijd. Het aantal pogingen tot telefonische oplichting verdubbelde. Het aantal...