EU-landen keren zich tegen witwaslijst
Een poging van de Europese Commissie om zich strenger op te stellen tegen landen die niet genoeg doen in de strijd tegen witwaspraktijken lijkt te stranden in het politieke proces.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Maar liefst 27 van de 28 EU-lidstaten hebben bezwaren tegen de lijst, die volgens hen niet in een geloofwaardig proces tot stand is gekomen. Ook zou de Commissie niet transparant zijn geweest. De Commissie zegt echter duidelijke criteria te hebben gebruikt en de lidstaten te hebben geraadpleegd over de gehanteerde methode. Volgens betrokkenen zijn de lidstaten vooral bang voor schade aan buitenlandse betrekkingen.
Onlangs kondigde de Europese Commissie aan onder meer Saoedi-Arabië, Libië en de Amerikaanse gebiedsdelen Guam, Puerto Rico de Amerikaanse Maagdeneilanden en Amerikaans Samoa toe te voegen aan de 'zwarte lijst' van landen die niet genoeg optreden tegen witwassen. Er zijn geen sanctie aan de lijst verbonden, maar is vooral bedoeld voor financiële instellingen om geldstromen die via deze landen lopen nauwkeuriger te controleren.
De Commissie bevindt zich door de kritiek van de lidstaten in een vreemde situatie, omdat het Europees Parlement juist een strengere aanpak wil en onder meer Rusland aan de lijst wil toevoegen.
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.