EU-lidstaten wijzen nieuwe witwaslijst af
De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering.
De Europese Commissie had de zwarte lijst vorige maand geactualiseerd, maar de lidstaten zeggen donderdag in een verklaring de lijst niet te kunnen steunen.
De witwaslijst wordt sinds 2015 gebruikt door banken, die volgens de anti-witwasrichtlijn van de EU verplicht zijn transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit de landen op de lijst zijn betrokken, extra te controleren. EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) voegde twaalf nieuwe landen toe, waaronder Saoedi-Arabië, Amerikaans Samoa, Panama en Nigeria. Vijf landen werden eraf gehaald, waaronder Bosnië en Herzegovina, terwijl oude bekenden als Iran, Noord-Korea, Irak en Afghanistan bleven staan.
In een verklaring stellen de lidstaten dat de lijst niet "tijdens een transparant en flexibel proces" tot stand is gekomen, waarbij de betrokken landen actief zijn aangemoedigd om actie te ondernemen en hun recht op wederhoor is gerespecteerd.
Teleurgesteld
Het dagelijks bestuur van de EU is "teleurgesteld over de afwijzing van de lijst zonder enige discussie", reageert een woordvoerder. "De Europese Commissie heeft een gedegen en zeer transparante evaluatie uitgevoerd." Ook het Europees Parlement moet zijn zegje nog doen over de voorgestelde lijst.
De commissie tikt overigens donderdag Nederland in een advies op de vingers wegens het niet volledig omzetten in nationaal recht van de Europese anti-witwasregels. Dat had al uiterlijk in juni 2017 gemoeten. Den Haag moet binnen twee maanden reageren, schrijft Brussel in een advies, anders dreigt een zaak voor het Europees Hof van Justitie.
Lijst belastingparadijzen
Eerder vandaag uitte Oxfam kritiek op de zwarte lijst van belastingparadijzen, een andere lijst die de EU hanteert en die wordt samengesteld door de EU-ministers van Financiën. Oxfam vindt dat de criteria die gehanteerd worden bij het samenstellen van de lijst niet sterk genoeg zijn, waardoor veel belastingparadijzen er volgens Oxfam onterecht niet op staan.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...