OM start strafzaak vanwege massale fraude met 'plof-bv's'
Het OM is maandag een strafzaak begonnen tegen een groep mannen die door middel van zogenoemde 'turboliquidaties' illegaal miljoenen euro's zouden hebben opgestreken.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Deze variant op faillissementsfraude is relatief nieuw. De fraudeurs maken gebruik van de mogelijkheid om een 'turboliquidatie' uit te voeren. De fraudeurs verkochten regelmatig een bv door voor slechts 1 euro aan een zogenoemde 'katvanger'. Vervolgens vloeiden alle activa uit de bv en verdween de administratie. De bv werd vervolgens geliquideerd en crediteuren bleven zonder geld achter.
Bij de fraude zijn volgens het OM enkele (kandidaat-)notarissen betrokken en bekende bv-groothandelaren. Het OM maakt later deze week de strafeisen bekend en verwacht het proces in mei af te ronden.
Gerelateerd
Celstraf voor oud-directeur Easy Life om faillissementsfraude
De eerder voor beleggingsfraude veroordeelde oud-directeur van Easy Life moet nu ook de cel in voor faillissementsfraude.
Ondanks nieuwe wetten nog steeds veel fraude bij faillissementen
Het komt nog steeds vaak voor dat ondernemers of bestuurders fraude plegen als hun bedrijf failliet gaat, melden de onderzoeksbureaus WODC en Regioplan. Naar schatting...
OM eist celstraffen tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank van Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers, wegens faillissementsfraude en witwassen.
Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw
Bij een internationaal gecoördineerde actie heeft de FIOD afgelopen dinsdag een directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche aangehouden die zich vermoedelijk...
Fraude-instituut werkt aan standaard goed onderzoek
Het Institute for Financial Crime (IFFC) werkt aan een standaard voor goed forensisch accountantsonderzoek. De Kamer Forensische Accountants hoopt na de zomer met...