Nieuws

OM start strafzaak vanwege massale fraude met 'plof-bv's'

Het OM is maandag een strafzaak begonnen tegen een groep mannen die door middel van zogenoemde 'turboliquidaties' illegaal miljoenen euro's zouden hebben opgestreken.

Dat meldt het Financieele Dagblad. Deze variant op faillissementsfraude is relatief nieuw. De fraudeurs maken gebruik van de mogelijkheid om een 'turboliquidatie' uit te voeren. De fraudeurs verkochten regelmatig een bv door voor slechts 1 euro aan een zogenoemde 'katvanger'. Vervolgens vloeiden alle activa uit de bv en verdween de administratie. De bv werd vervolgens geliquideerd en crediteuren bleven zonder geld achter.

Bij de fraude zijn volgens het OM enkele (kandidaat-)notarissen betrokken en bekende bv-groothandelaren. Het OM maakt later deze week de strafeisen bekend en verwacht het proces in mei af te ronden.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.