Pheijffer: 'Maatregellawine geen oplossing tegen witwassen en corruptie'
Het recent gepresenteerde 'Plan van aanpak witwassen' en de aangekondigde checklist corruptie van de Financial Intelligence Unit (FIU) duiden eerder op beleidsonmacht dan op 'in control' zijn. Een lawine aan maatregelen is niet de oplossing.
Dat stelt hoogleraar Marcel Pheijffer in een opiniebijdrage in het FD. Het Plan van aanpak witwassen bevat 49 actiepunten, die volgens Pheijffer "rijp en groen door elkaar" zijn. Naast de nodige noodzakelijke actiepunten leest hij "vooral veel obligate beleidstaal" over zaken als toon aan de top, de dialoog tussen overheid en bedrijfsleven, samenwerking en de behoefte aan meer mensen voor toezicht en handhaving.
De door de FIU aangekondigde checklist voor banken en accountants, met 72 handvatten en aanwijzingen voor het opsporen van corruptie, krijgt van de hoogleraar ook geen applaus. “Wie stelt de vraag hoe effectief lijsten met 49 actiepunten en 72 handvatten zijn? Wie stelt de vraag of we dan door de bomen het bos nog wel zien?”
Maskerade
Volgens Pheijffer lijkt het zinniger om de beschikbare capaciteit in te zetten op rendementsverhoging bij meldingen die al worden gedaan, in plaats van te streven naar nog meer meldingen. In zijn optiek leidt dat eerder tot "een compliancecultuur en -industrie die vooral schijnzekerheid geeft".
Hij neemt dan ook afstand van de huidige beleidstrend om "waslijsten aan actiepunten en maatregelen" te presenteren. "Ik zie liever een duidelijke focus door middel van een beperkt aantal speerpunten waarvan de effectiviteit tastbaar en meetbaar is, dan een maatregellawine."
Zo’n lawine is in de optiek van Pheijffer "vaak niet meer dan een maskerade van politici en andere beleidsmakers, die zich achter een masker van daadkracht verschuilen met een gezicht van machteloosheid".
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...