Miljoenenboete voor autobedrijf wegens witwassen
Een automobielbedrijf uit de regio Rotterdam moet een boete van anderhalf miljoen euro betalen. Ook wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro verbeurdverklaard en krijgt de directeur van het bedrijf een taakstraf van 120 uur. Dit alles vanwege het witwassen van 5,4 miljoen euro en het plegen van valsheid in geschrifte.
Het automobielbedrijf leverde in 2016 via een Spaanse onderneming vrachtwagens bestemd voor Marokko. Het Nederlandse bedrijf maakte, op verzoek van de Spaanse onderneming, daarbij meerwerkfacturen op voor een totaalbedrag van 5,4 miljoen euro.
Volgens onderzoek van de FIOD is dit meerwerk echter nooit uitgevoerd. De 5,4 miljoen euro werd via de bankrekening van het automobielbedrijf doorbetaald aan twee vennootschappen op Malta en Gibraltar. De ultimate beneficial owner (UBO) van deze vennootschappen zijn de bestuurders van de Spaanse onderneming.
Geen voordeel
Het OM stelt dat de valse meerwerkfacturen, opgemaakt door het autobedrijf, dienden om het ontvangen van die bedragen en het overboeken ervan naar de vennootschappen op Malta en Gibraltar te verhullen.
Uit het onderzoek blijkt niet dat de directeur of het bedrijf voordeel behaalde uit de transactie met de meerwerkfacturen. Maar het bedrijf heeft wel een faciliterende rol gespeeld bij het doorsluizen van het geldbedrag. Het OM legt voor deze feiten een strafbeschikking op aan het bedrijf en de directeur.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...