Aanhoudingen in grote witwaszaak, ook huiszoeking bij Jumbo-topman
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft negen aanhoudingen gedaan in een omvangrijk witwasonderzoek. Jumbo-topman Frits van Eerd is mogelijk een van de mensen die betrokken is bij de zaak.
Het gaat om een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Volgens het OM vinden er doorzoekingen plaats in diverse woningen en bedrijfslocaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. Onderdeel daarvan is ook een inval in het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant).
Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude. Naast de hoofdverdachte zitten nog acht personen vast.
Spin in het web
Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.
De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude. Of de Jumbo-topman een van de verdachten is, is nog niet duidelijk.
Bron: ANP
Gerelateerd
Twee jaar cel voor oud-Jumbo-topman Van Eerd
De rechtbank in Groningen heeft Frits van Eerd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar. Volgens de rechter is de oud-Jumbo-topman schuldig aan...
OM eist celstraf tegen oud-Jumbo-topman wegens witwassen en omkoping
Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen de voormalige topman van supermarktconcern Jumbo, Frits van Eerd....
Oud-Jumbo-topman ook vervolgd voor witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat oud-Jumbo-topman Frits van Eerd ook vervolgen voor witwassen. Eerder kondigde het OM al aan Van Eerd te willen vervolgen wegens...
OM verdenkt oud-topman Jumbo van corruptie
Frits van Eerd, de voormalige topman van supermarktconcern Jumbo, wordt "in elk geval vervolgd" voor corruptie en valsheid in geschrifte. Dat meldt het Openbaar...
Van Eerd keert niet terug als topman Jumbo
Frits van Eerd keert niet terug als topman van supermarktketen Jumbo. Van Eerd is verdachte in een witwaszaak en had zijn functie al tijdelijk neergelegd. Hij wordt...