FIU weigert voortaan meldingen ongebruikelijke transacties zonder omschrijving
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland neemt vanaf 1 november alleen nog meldingen van ongebruikelijke transacties in behandeling, als daarbij een omschrijving van de betreffende transactie wordt gegeven.
Dat meldt FIU-Nederland op de eigen website. Partijen zoals banken, accountants en advocaten die een ongebruikelijke transactie willen melden, moeten voortaan toelichten waar een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als bij een online melding het veld 'opmerking' leeg blijft, wordt de melding geweigerd, aldus de FIU.
Volgens de FIU is het op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht om aan te geven onder welke omstandigheden een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt. Veruit de meeste meldingen van ongebruikelijke transacties bevatten tegenwoordig een omschrijving, maar soms is die nog heel summier of ontbreekt geheel.
FIU-Nederland wil daarom een heldere uitleg waarom een transactie ongebruikelijk is, waar een vermoeden van witwassen, onderliggende delicten en/of terrorismefinanciering op is gebaseerd en waar dit uit blijkt.
Meldingen
In 2022 werden bijna twee miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, door circa tweeduizend verschillende meldingsplichtige instellingen. Veruit het grootste aantal meldingen komt nog altijd via banken en betaaldienstverleners, bleek deze zomer uit het jaaroverzicht van FIU-Nederland.
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door accountants liep vorig jaar iets terug, naar ruim 2.200 meldingen. Het aantal accountants dat transacties doorgaf aan FIU-Nederland groeide wel, naar bijna vierhonderd in 2022.
Bron: FIU-Nederland/Accountant.nl
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...