FIU weigert voortaan meldingen ongebruikelijke transacties zonder omschrijving
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland neemt vanaf 1 november alleen nog meldingen van ongebruikelijke transacties in behandeling, als daarbij een omschrijving van de betreffende transactie wordt gegeven.
Dat meldt FIU-Nederland op de eigen website. Partijen zoals banken, accountants en advocaten die een ongebruikelijke transactie willen melden, moeten voortaan toelichten waar een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als bij een online melding het veld 'opmerking' leeg blijft, wordt de melding geweigerd, aldus de FIU.
Volgens de FIU is het op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht om aan te geven onder welke omstandigheden een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt. Veruit de meeste meldingen van ongebruikelijke transacties bevatten tegenwoordig een omschrijving, maar soms is die nog heel summier of ontbreekt geheel.
FIU-Nederland wil daarom een heldere uitleg waarom een transactie ongebruikelijk is, waar een vermoeden van witwassen, onderliggende delicten en/of terrorismefinanciering op is gebaseerd en waar dit uit blijkt.
Meldingen
In 2022 werden bijna twee miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, door circa tweeduizend verschillende meldingsplichtige instellingen. Veruit het grootste aantal meldingen komt nog altijd via banken en betaaldienstverleners, bleek deze zomer uit het jaaroverzicht van FIU-Nederland.
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door accountants liep vorig jaar iets terug, naar ruim 2.200 meldingen. Het aantal accountants dat transacties doorgaf aan FIU-Nederland groeide wel, naar bijna vierhonderd in 2022.
Bron: FIU-Nederland/Accountant.nl
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...