Banken slagen er onvoldoende in tegoeden 'foute' Russen te bevriezen
Nog altijd lukt het een derde van de banken en andere financiële instellingen onvoldoende om Russische tegoeden op de sanctielijst op te sporen en te bevriezen. Dat stelt Nieuwsuur, op basis van onderzoek door De Nederlandse Bank (DNB).
DNB nam 31 financiële instellingen onder de loep die de sancties tegen Rusland moeten uitvoeren, zo meldt de actualiteitenrubriek. De onderzochte instellingen behoren alle bankrekeningen en andere tegoeden van Russen op de sanctielijst te kunnen vinden, maar slagen daar niet in.
Op de sanctielijsten van de EU, uitgevaardigd na de Russische inval in Oekraïne, staan in totaal 1473 personen, naast 207 organisaties zoals wapenfabrikanten en de Russische Centrale Bank.
Kleuterschoolfouten
Volgens Maarten Gelderman, DNB-divisiedirecteur Toezicht, verschillen de uitkomsten bij de banken en verzekeraars soms flink. Het opsporen van bezittingen van Russen op de sanctielijst blijkt in de praktijk ingewikkeld, soms door simpele oorzaken als spelling. "Je kan bijvoorbeeld Poetin schrijven maar ook Putin. Vind je die allebei?”, aldus Gelderman tegenover Nieuwsuur. “De slechtste partij vindt hier maar 24 procent, dus die moet dat echt verbeteren." Volgens een betrokken advocaat zijn dat soort oorzaken “echt kleuterschoolfouten”.
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meent juist dat banken het bevriezen van tegoeden goed op orde hebben, maar dat er uitdagingen spelen bij het uitvoeren van sancties, mede vanwege de "snelheid en complexiteit van de taken die de banken moeten uitvoeren", aldus Nieuwsuur.
De actualiteitenrubriek memoreert dat het bevriezen van bankrekeningen en tegoeden na de eerste sancties in ons land aanvankelijk erg moeizaam liep; in de eerste maand kwam Nederland niet verder dan zes miljoen euro aan bevriezingen, waar andere EU-landen al snel miljarden aan bevriezingen rapporteerden.
Blijven steken
DNB heeft de banken die onvoldoende scoren een laatste waarschuwing gegeven. “Wie over een paar maanden nog geen voldoende haalt, krijgt te maken met formele maatregelen”, aldus Nieuwsuur.
Nadat de teller in het voorjaar van 2022 opliep naar 640 miljoen euro, is de bevriezing van Russische tegoeden in Nederland sindsdien blijven steken. Momenteel is de stand 644,5 miljoen euro, terwijl in de hele EU inmiddels ruim tweehonderd miljard aan tegoeden is bevroren.
De Europese Unie heeft sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 in totaal tien sanctiepakketten aan Rusland opgelegd; het tiende pakket ging eind februari van dit jaar in. Sinds het zesde sanctiepakket, dat begin juni 2022 van kracht werd, is ook het leveren van accountantsdiensten aan Rusland verboden.
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/landen-plaatsen-globes/europesevlag4_440x300.jpg)
Eerste 1,5 miljard aan bevroren Russische tegoeden naar Oekraïne
De Europese Unie heeft de eerste 1,5 miljard euro van bevroren Russische rentes en dividenden beschikbaar gesteld voor hulp aan Oekraïne. Dat maakte de Europese...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/agrarisch-natuur-bomen-dieren/zonnebloem_440x300.jpg)
Ook drie accountants kwamen om bij ramp met MH17
Bij de ramp met vlucht MH17, die exact tien jaar geleden werd neergeschoten boven Oekraïne, kwamen destijds ook drie Nederlandse accountants en hun familieleden...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/landen-plaatsen-globes/oekraine_rusland_440x300.jpg)
NBA past sanctie-Alert 45 opnieuw aan
De NBA past de bekende 'sanctie-Alert' 45 opnieuw aan. Accountants mogen nog iets langer diensten verlenen aan in Rusland gevestigde bedrijven, waarover Europese...