'Nederland blinkt wereldwijd uit in verdachte brievenbusfirma's'
Nederland staat vierde in de EU en negende wereldwijd als land met veel verdachte brievenbusregistraties.
Dat blijkt uit het rapport 'Risky business? The seven indicators of shell company risk' van Moody's. Op één adres in Muiden vond Moody's maar liefst 403 bedrijven. Dat valt overigens in het niets bij een Zuid-Afrikaans winkelcentrum, waar 61 duizend bedrijven op één adres geregistreerd staan. Opvallend genoeg doet ook de Piramide van Gizeh het goed qua brievenbusfirma’s: op het adres van dat wereldwonder staan maar liefst 22.686 bederijven geregistreerd.
Oude bestuurders
Ook qua leeftijd van bestuurders gebeurt er van alles dat criminele activiteiten doet vermoeden. Meer dan tweeduizend bestuurders zijn namelijk ouder dan 123 jaar en 4.500 bestuurders zijn minder dan vijf jaar oud. In België werd zelfs een 943-jarige directeur ontdekt. In Nederland is het op dat vlak wat minder extreem, maar ook hier werd een vijfjarige bestuurder gevonden en een 109-jarige.
In Nederland vond Moody's in totaal 377.399 rode vlaggen als indicaties van verdachte praktijken. Dat is omgerekend 54 rode vlaggen per duizend bedrijven. Ter vergelijking: Rusland doet het beter met 22 vlaggen per duizend bedrijven en de VS telt er 23 per duizend bedrijven. Zelfs China doet het iets beter, met 52 rode vlaggen per duizend bedrijven. Wereldwijd werden 21 miljoen rode vlaggen geïdentificeerd.
Het Verenigd Koninkrijk staat met vijf miljoen rode vlaggen op eenzame hoogte wat betreft het totale aantal rode vlaggen, gevolgd door China met 3,4 miljoen rode vlaggen. De VS staat op plek drie, met 1,8 miljoen rode vlaggen.
Panama Papers
Een van de invloedrijkste gebeurtenissen op het gebied van brievenbusfirma's was het verschijnen van de Panama Papers in 2016. Een lek van maar liefst 11,5 miljoen documenten van het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca zorgde volgens Moody's voor een gigantische omwenteling op het gebied van belastingontwijking.
Tussen 2016 en 2020 halveerde het aantal verdachte bedrijven met rode vlaggen van 1,23 miljoen naar 608 duizend, onder meer door nieuwe wetgeving naar aanleiding van het schandaal. De Panama Papers leidden in Nederland onder meer tot invallen van de FIOD.
- Moody's-rapport: 'Risky business? The seven indicators of shell company risk'
Gerelateerd
Grote Nederlandse banken direct betrokken bij belastingontwijking
Grote Nederlandse banken faciliteren op grote schaal belastingontwijking via Nederland. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer, dat de financiële...
Coca-Cola moet in VS miljarden belastingachterstand betalen
Coca-Cola moet in de Verenigde Staten miljarden dollars betalen, omdat het bedrijf eerder niet genoeg belasting had afgedragen.
Trouw: Nike betaalt amper belasting in Nederland
Het Amerikaanse concern Nike regelt de wereldwijde distributie van alle sportkleding via Nederland. Uit onderzoek van Trouw blijkt echter dat het bedrijf daarover...
G20-landen gaan werken aan belasting voor superrijken
De landen van de G20 hebben in het Braziliaanse Rio de Janeiro afgesproken om samen te werken aan de introductie voor een belasting voor de superrijken. Ze hebben...
Presentator Gaston Starreveld erkent onjuiste belastingaangifte
De bekende Postcode Loterij-presentator Gaston Starreveld heeft, volgens berichtgeving door het Openbaar Ministerie (OM), toegegeven jarenlang geen belastingaangifte...