Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de zaak tegen Voip Guardian buitengerechtelijk afdoen, omdat het bedrijf inmiddels failliet is.
Het onderzoek naar de zaak heeft zeven jaar geduurd en loopt al sinds mei 2017. Het gaat volgens het OM om een complexe vorm van fraude. Daarbij werd gebruik gemaakt van een buitenlandse financieringsmaatschappij, die vorderingen tussen partijen opkoopt. Betalingen liepen via buitenlandse betaalplatformen, waardoor geldstromen niet via Nederland gingen en er geen overboekingen plaatsvonden tussen reguliere bankrekeningen.
Ook is volgens het OM sprake van versluiering van de fraude door het gebruik van 'contra-carrousels', waardoor het leek alsof betalingen en ontvangsten tegen elkaar wegvielen.
Vernieuwde vorm van fraude
De officier van justitie spreekt van een "vernieuwende" vorm van fraude, die behalve in Nederland ook in Engeland, Zweden, Duitsland, Spanje en Italië werd toegepast. Daarbij werden telefoongesprekken via internet uit de VS, na enkele tussenschakels in Nederland doorgeleid naar andere landen.
Onderzoek wees uit dat het ging om nepgesprekken, alleen bedoeld om elkaar onderling facturen te kunnen sturen. De btw die op die facturen in rekening werd gebracht, werd niet afgedragen aan de Belastingdienst, maar wel teruggevraagd.
Belastingnadeel
Het Amerikaanse bedrijf wordt door het OM verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, die tot doel had belastingfraude te plegen, het medeplegen van valsheid in geschrifte met valse facturen en het medeplegen van het doen van onjuiste belastingaangifte.
In de zaak ligt beslag op een vordering ten gunste van Voip Guardian bij British Telecom Nederland van ruim 18 miljoen dollar exclusief btw. Het OM wil tot een transactie komen van 7,7 miljoen euro, het totale bedrag van het geleden belastingnadeel.
De betrokken Nederlandse verdachten worden gedagvaard. Aan zogenaamde 'katvangers' is als schikking een taakstraf van 120 uur aangeboden.
Bron: OM
Gerelateerd
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...