Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de zaak tegen Voip Guardian buitengerechtelijk afdoen, omdat het bedrijf inmiddels failliet is.
Het onderzoek naar de zaak heeft zeven jaar geduurd en loopt al sinds mei 2017. Het gaat volgens het OM om een complexe vorm van fraude. Daarbij werd gebruik gemaakt van een buitenlandse financieringsmaatschappij, die vorderingen tussen partijen opkoopt. Betalingen liepen via buitenlandse betaalplatformen, waardoor geldstromen niet via Nederland gingen en er geen overboekingen plaatsvonden tussen reguliere bankrekeningen.
Ook is volgens het OM sprake van versluiering van de fraude door het gebruik van 'contra-carrousels', waardoor het leek alsof betalingen en ontvangsten tegen elkaar wegvielen.
Vernieuwde vorm van fraude
De officier van justitie spreekt van een "vernieuwende" vorm van fraude, die behalve in Nederland ook in Engeland, Zweden, Duitsland, Spanje en Italië werd toegepast. Daarbij werden telefoongesprekken via internet uit de VS, na enkele tussenschakels in Nederland doorgeleid naar andere landen.
Onderzoek wees uit dat het ging om nepgesprekken, alleen bedoeld om elkaar onderling facturen te kunnen sturen. De btw die op die facturen in rekening werd gebracht, werd niet afgedragen aan de Belastingdienst, maar wel teruggevraagd.
Belastingnadeel
Het Amerikaanse bedrijf wordt door het OM verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, die tot doel had belastingfraude te plegen, het medeplegen van valsheid in geschrifte met valse facturen en het medeplegen van het doen van onjuiste belastingaangifte.
In de zaak ligt beslag op een vordering ten gunste van Voip Guardian bij British Telecom Nederland van ruim 18 miljoen dollar exclusief btw. Het OM wil tot een transactie komen van 7,7 miljoen euro, het totale bedrag van het geleden belastingnadeel.
De betrokken Nederlandse verdachten worden gedagvaard. Aan zogenaamde 'katvangers' is als schikking een taakstraf van 120 uur aangeboden.
Bron: OM
Gerelateerd
Belastingdienst gaat beheer en onderhoud btw-systeem zelf doen
De Belastingdienst wil het vernieuwde btw-systeem zelf gaan beheren en onderhouden. Het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises gaat het nieuwe systeem nog...
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
EU-lidstaten gaan btw-fraude harder aanpakken
De EU-lidstaten gaan btw-fraude in de EU strenger aanpakken, zo hebben de ministers van Financiën besloten. De lidstaten gaan hiertoe de samenwerking intensiveren...